Примсоцбанк расскажет бизнесу Уссурийска о практике взаимодействия в рамках 115-ФЗ

Иркутская область

Камчатский край

Москва и область

Омская область

Санкт-Петербург и область

Свердловская область

Хабаровский край

Челябинская область

Единая справочная служба 8 (800) 200-42-02
Справочная служба для клиентов +7 (423) 242-42-42
Круглосуточная служба поддержки 8 800 200-45-75

Примсоцбанк расскажет бизнесу Уссурийска о практике взаимодействия в рамках 115-ФЗ

09.10.2018

Примсоцбанк приглашает представителей бизнеса принять участие в семинаре «Признаки деятельности организации вызывающие подозрения в рамках 115-ФЗ. Комплексный подход при анализе признаков или почему банк запрашивает документы», который пройдёт 30 октября 2018 года в Уссурийске.

Специалисты банка расскажут гостям мероприятия о схеме взаимодействия бизнеса с банком в рамках 115-ФЗ, возможных причинах блокировок счетов и отказов в проведении операций, а также о необходимости перевода наличных расчётов в безналичные и возможных рисках при выборе контрагентов.

— Сегодня и государство, и банки очень внимательно следят за соблюдением законодательства в области ПОД/ФТ. В основном контроль производится за счёт проверки фирм и деятельности по широкому ряду параметров, которые могут свидетельствовать о наличии нарушений — отмечают в пресс-службе ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Знание таких маркеров позволяет оградить бизнес от подозрений и не терять время и деньги во время проверок.

Семинар пройдёт 30 октября 2018 года, в 15:00 по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66, Администрация УГО. Участие в мероприятие бесплатное, заявку на участие можно оставить на сайте банка, а также по телефону 8 (4234) 32-85-85 вн. 212, 213

Возврат к списку

Подписка

Для оформления подписки укажите ваш адрес электронной почты.

Выберите рубрику