Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" № 32766783 от 01.04.2019 Информация о собрании Референс корпоративного действия 396957 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" Дата проведения собрания 27.03.2019 Время начала собрания 12:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь») Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 02.03.2019 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 02.03.2019 HL1212116393 396957X9020 RU000A0JL4R1 1-02-10797-A RU000A0JL4R1 Группа Черкизово, ПАО ао02 140 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 отчетного года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 39682368 1 0 0 Решение № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 39682368 1 0 0 Решение № 3.1 Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 отчетного года, направив на выплату дивиден Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 39682365 2 1 1 Решение № 4.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 36162367 1 1 0 Решение № 5.1 Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: Решение принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 0 7 84 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран 5.1.1 Маммадов Эмин Тофик оглу 27699435 Да 5.1.2 Михайлов Евгений Игоревич 54290402 Да 5.1.3 Михайлов Сергей Игоревич 82316064 Да 5.1.4 Фуэртес Кинтанилья Рафаэль 14307273 Да 5.1.5 Собел Ричард Пол 48656564 Да 5.1.6 Кегельс Филип 9387587 Да 5.1.7 Джонс Эллиот Бринтон 26309661 Да Решение № 6.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Еркович Нина Геннадьевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 16546834 1 132 0 Решение № 6.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шамхалова Аминат Магомедовна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 16546834 1 132 0 Решение № 6.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Емельянова Надежда Валерьевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 16546834 1 132 0 Решение № 7.1 Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2019 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 39682349 1 19 0 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).