Сообщение о собрании Публичное акционерное общество "Энел Россия"

Сообщение о собрании Публичное акционерное общество "Энел Россия" № 33098415 от 19.04.2019 Тип сообщения Новое Информация о собрании Референс корпоративного действия 409602 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энел Россия" Дата принятия решения о созыве собрания 19.04.2019 Дата проведения собрания 18.06.2019 Время начала собрания 12:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 24.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 15.06.2019 (23:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 14.06.2019 (20:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 2019-04-18 HL1212116393 409602X6492 RU000A0F5UN3 1-01-50077-A OGK5 Энел Россия, ПАО ао01 2521 Повестка собрания 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия». 5. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий. 7. О прекращении действия внутренних документов Общества. 8. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия». 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).