Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" № 33427841 от 13.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 411244 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" Дата принятия решения о созыве собрания 29.04.2019 Дата проведения собрания 06.06.2019 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ» Дата и время начала регистрации 06.06.2019 (10:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 12.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 03.06.2019 (18:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 03.06.2019 (14:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ", 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5; 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд. Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 12.05.2019 HL1212116393 411244X12583 RU0009177331 1-03-02472-A MOST/03 МОСТОТРЕСТ, ПАО ао03 436 Повестка дня собрания 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета. 5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности. 6. О внесении изменений в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» и утверждении его в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. Проект решения № 1.1 Прибыль, полученную Обществом по результатам 2018 отчетного года в размере 2 991 711 264 рубля оставить в составе нераспределенной прибыли. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MOST/03 Вопрос № 2 повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества. Проект решения № 2.1 Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов из следующих кандидатов Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MOST/03 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 2.1.1 Богатырев Геннадий Олегович 2.1.2 Власов Владимир Николаевич 2.1.3 Добровский Леонид Юльевич 2.1.4 Дорган Валерий Викторович 2.1.5 Карелина Мария Юрьевна 2.1.6 Конных Андрей Альбертович 2.1.7 Котылевский Владимир Сэндэрович 2.1.8 Монастырев Владимир Вениаминович 2.1.9 Приходько Вячеслав Михайлович 2.1.10 Сильянов Валентин Васильевич 2.1.11 Танана Олег Григорьевич Вопрос № 3 повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 3.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов - Барабанова Елена Константиновна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 4. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MOST/03 Проект решения № 3.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов - Бикмаева Валерия Ильинична ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 4. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MOST/03 Проект решения № 3.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов - Крючкова Юлия Вячеславовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 4. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MOST/03 Проект решения № 3.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов - Стрельников Евгений Сергеевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 4. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MOST/03 Вопрос № 4 повестки дня Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета. Проект решения № 4.1 Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КПМГ». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MOST/03 Вопрос № 5 повестки дня Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности. Проект решения № 5.1 Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MOST/03 Вопрос № 6 повестки дня О внесении изменений в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» и утверждении его в новой редакции. Проект решения № 6.1 Внести изменения в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» и утвердить его в новой редакции № 16 (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).* ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MOST/03 Вопрос № 7 повестки дня Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции. Проект решения № 7.1 Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).** ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MOST/03 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).