Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" № 33608221 от 21.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 412926 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" Дата принятия решения о созыве собрания 06.05.2019 Дата проведения собрания 11.06.2019 Время начала собрания 11:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское шоссе, д.62, корп.1 (отель Hilton Saint Petersburg ExpoForum, 2 этаж, Бальный зал A+B) Дата и время начала регистрации 11.06.2019 (10:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 17.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 08.06.2019 (18:00:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 07.06.2019 (20:00:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.nsd.ru Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 17.05.2019 HL1212116393 412926X8677 RU000A0JNG55 1-02-65105-D RU000A0JNG55 ОГК-2, ПАО ао02 13207 Повестка дня собрания 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2». 5. Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2». 6. О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций. 7. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем погашения акций. 8. Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции. 9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции. 10. Об участии ПАО «ОГК-2» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2018 год. Проект решения № 1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Вопрос № 2 повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2018 года. Проект решения № 2.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ОГК-2» за 2018 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 147 537 В том числе: Резервный фонд 154 619 Дивиденды 3 901 638 Оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 7 091 280 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ОГК-2» по результатам 2018 года в размере 0,036784587 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ОГК-2» в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 28 июня 2019 года (на конец операционного дня). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Вопрос № 3 повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2». Проект решения № 3.1 Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 3.1.1 АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ 3.1.2 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ 3.1.3 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 3.1.4 ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ 3.1.5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 3.1.6 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 3.1.7 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 3.1.8 СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ 3.1.9 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 3.1.10 ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 3.1.11 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 3.1.12 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 3.1.13 ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ 3.1.14 ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 3.1.15 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ Вопрос № 4 повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2». Проект решения № 4.1 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Проект решения № 4.2 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Проект решения № 4.3 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Проект решения № 4.4 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Проект решения № 4.5 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ПРИСТАВКА КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Вопрос № 5 повестки дня Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2». Проект решения № 5.1 Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2» за 2019 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Вопрос № 6 повестки дня О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций. Проект решения № 6.1 1. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 26.06.2018, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 78 144 110 (Семьдесят восемь миллионов сто сорок четыре тысячи сто десять) штук. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. 2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Вопрос № 7 повестки дня Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем погашения акций. Проект решения № 7.1 7.1. Уменьшить размер уставного капитала Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2», ОГРН 1052600002180, ИНН 2607018122, место нахождения: 356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск с 40 057 009 047,549 (Сорок миллиардов пятьдесят семь миллионов девять тысяч сорок семь целых пятьсот сорок девять тысячных) рубля до 38 498 915 337,3864 (Тридцать восемь миллиардов четыреста девяносто восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч триста тридцать семь целых три тысячи восемьсот шестьдесят четыре десятитысячных) рублей на общую сумму 1 558 093 710,1626 (Один миллиард пятьсот пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи семьсот десять целых одна тысяча шестьсот двадцать шесть десятитысячных) рублей, путем погашения 4 295 819 438 (Четыре миллиарда двести девяносто пять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) обыкнов... (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Вопрос № 8 повестки дня Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции. Проект решения № 8.1 Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Вопрос № 9 повестки дня Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции. Проект решения № 9.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Проект решения № 9.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Проект решения № 9.3 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Вопрос № 10 повестки дня Об участии ПАО «ОГК-2» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Проект решения № 10.1 Одобрить участие ПАО «ОГК-2» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ОГРН 1035000907028, ИНН 5003027786) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55 Адрес, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией Российская Федерация, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66,корпус 1, лит. А. Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).