Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Ростелеком"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Ростелеком" № 33591490 от 21.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 413791 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" Дата принятия решения о созыве собрания 15.05.2019 Дата проведения собрания 14.06.2019 Время начала собрания 11:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд №4, 2 этаж, Конгресс-центр Центра Международной Торговли. (Электронную форму бюллетеня можно заполнить на сайте www.company.rt.ru. и МП "Кворум") Дата и время начала регистрации 14.06.2019 (09:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 20.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 11.06.2019 (23:59:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 11.06.2019 (19:59:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, Вы можете бесплатно проголосовать дистанционно, заполнив электронную форму бюллетеней на сайте www.company.rt.ru.Сервисы электронного голосования предоставляются Акционерным обществом ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.company.rt.ru. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 20.05.2019 HL1212116393 413791X4656 RU0008943394 1-01-00124-A RU0008943394 Ростелеком, ПАО ао01 6324 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком». 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2018 года. 4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет. 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком». 7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком». 8. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком». 9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком». 10. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком». 11. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 19. 12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11. 13. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания». ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком». Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком». Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Вопрос № 3 повестки дня Утверждение распределения прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2018 года. Проект решения № 3.1 Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2018 года в размере 5 381 373 000 рублей в следующем порядке: Чистую прибыль за 9 месяцев 2018 года в размере 5 648 507 000 направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года; Чистый убыток за 4 квартал 2018 года в размере 267 134 000 перевести в состав нераспределенной прибыли прошлых лет. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов Вопрос № 4 повестки дня Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет. Проект решения № 4.1 Распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 8 273 893 505 рублей на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года и по результатам 2018 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов Вопрос № 5 повестки дня О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Проект решения № 5.1 1 . Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:....Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 5.1" ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов Вопрос № 6 повестки дня Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком». Проект решения № 6.1 Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 6.1.1 Аганбегян Рубен Абелович 6.1.2 Аузан Александр Александрович 6.1.3 Дмитриев Кирилл Александрович 6.1.4 Златопольский Антон Андреевич 6.1.5 Иванов Сергей Борисович 6.1.6 Иванченко Алексей Александрович 6.1.7 Никифоров Николай Анатольевич 6.1.8 Носков Константин Юрьевич 6.1.9 Осеевский Михаил Эдуардович 6.1.10 Семенов Вадим Викторович 6.1.11 Яковицкий Алексей Андреевич Вопрос № 7 повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком». Проект решения № 7.1 Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Беликов Игорь Вячеславович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 7. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Проект решения № 7.2 Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Веремьянина Валентина Федоровна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 7. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Проект решения № 7.3 Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Дмитриев Антон Павлович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 7. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Проект решения № 7.4 Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Канцуров Андрей Николаевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 7. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Проект решения № 7.5 Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Карпов Илья Игоревич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 7. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Проект решения № 7.6 Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Краснов Михаил Петрович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 7. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Проект решения № 7.7 Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Чижикова Анна Викторовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 7. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Вопрос № 8 повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком». Проект решения № 8.1 Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года ООО «Эрнст энд Янг». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Вопрос № 9 повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком». Проект решения № 9.1 1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года до внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 24 декабря 2018 года, в следующем размере:...Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 9.1" ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Вопрос № 10 повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком». Проект решения № 10.1 1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1; 2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Вопрос № 11 повестки дня Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 19. Проект решения № 11.1 Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 19. (Проект Устава размещен по адресу www.company.rt.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» – «Общие собрания акционеров» – «Годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года».) ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Вопрос № 12 повестки дня Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11 Проект решения № 12.1 Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11. (Проект Положения об общем собрании акционеров размещен по адресу www.company.rt.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» – «Общие собрания акционеров» – «Годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года».) ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Вопрос № 13 повестки дня Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания». Проект решения № 13.1 ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008943394 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru и мобильном приложении "Кворум". Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).