Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Юнипро

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Юнипро № 33651145 от 23.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 413908 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Юнипро" Дата принятия решения о созыве собрания 08.05.2019 Дата проведения собрания 14.06.2019 Время начала собрания 10:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж,зал «Топаз» Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 19.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 12.06.2019 (23:59:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 11.06.2019 (20:00:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 19.05.2019 HL1212116393 413908X8676 RU000A0JNGA5 1-02-65104-D RU000A0JNGA5 Юнипро, ПАО ао02 8523 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Утверждение Аудитора Общества. 5. Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции. 6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Вопрос № 2 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года Проект решения № 2.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: ( руб.) Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год 18 872 865 690 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года 7 000 000 000 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 872 865 690 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 7 000 000 000 Погашение убытков прошлых лет - Накопленная прибыль 4 872 865 690 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Вопрос № 3 повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества Проект решения № 3.1 Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 3.1.1 Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ 3.1.2 Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) Член Правления Юнипер СЕ 3.1.3 Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip) Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ 3.1.4 Андреас Ширенбек Главный Исполнительный Директор Юнипер СЕ 3.1.5 Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва 3.1.6 Широков Максим Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Юнипро» 3.1.7 Белова Анна Григорьевна Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики 3.1.8 Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики 3.1.9 Абдушелишвили Георгий Леванович Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства» Вопрос № 4 повестки дня Утверждение Аудитора Общества Проект решения № 4.1 Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Вопрос № 5 повестки дня Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции Проект решения № 5.1 Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Вопрос № 6 повестки дня Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции Проект решения № 6.1 Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Вопрос № 7 повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции Проект решения № 7.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Вопрос № 8 повестки дня Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции Проект решения № 8.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Вопрос № 9 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Проект решения № 9.1 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Алексеенков Денис Александрович Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 4 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Проект решения № 9.2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Петров Сергей Борисович Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 4 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Проект решения № 9.3 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Семенова Вероника Николаевна Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 4 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Проект решения № 9.4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Тихонов Алексей Николаевич Начальник Управления учета и отчетности ПАО «Юнипро» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 4 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).