Сообщение о собрании Публичное акционерное общество "Энел Россия"

Сообщение о собрании Публичное акционерное общество "Энел Россия" № 33698383 от 24.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 409602 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энел Россия" Дата принятия решения о созыве собрания 19.04.2019 Дата проведения собрания 18.06.2019 Время начала собрания 12:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 24.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 15.06.2019 (23:59:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 14.06.2019 (20:00:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 24.05.2019 HL1212116393 409602X6492 RU000A0F5UN3 1-01-50077-A OGK5 Энел Россия, ПАО ао01 2521 Повестка собрания 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия». 5. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий. 7. О прекращении действия внутренних документов Общества. 8. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия». 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. Дополнительная информация Направляем Вам поступившую в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).