Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" № 33675140 от 24.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 412917 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" Дата принятия решения о созыве собрания 06.05.2019 Дата проведения собрания 13.06.2019 Время начала собрания 11:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал № 1 Дата и время начала регистрации 13.06.2019 (09:30:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 19.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 10.06.2019 (18:00:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 10.06.2019 (14:00:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.nsd.ru Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 19.05.2019 HL1212116393 412917X4629 RU0008958863 1-01-00085-A RU0008958863 Мосэнерго, ПАО ао01 22821 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета ПАО «Мосэнерго». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго». 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго». 6. Утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго». 7. О выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций. 8. Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции. 9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мосэнерго», в новой редакции. 10. Об участии ПАО «Мосэнерго» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 11. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «Мосэнерго». Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго». Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 3 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года. Проект решения № 3.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 23 770 274 179 Распределение прибыли, 23 770 274 179 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2018 год 8 319 501 718 Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго» 15 450 772 461 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года в размере 0,21004 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года – 02 июля 2019 года (на конец операционного дня). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 4 повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго». Проект решения № 4.1 Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 4.1.1 БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4.1.2 ГАСАНГАДЖИЕВ ГАСАН ГИЗБУЛЛАГОВИЧ 4.1.3 ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4.1.4 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 4.1.5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 4.1.6 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 4.1.7 КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 4.1.8 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 4.1.9 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 4.1.10 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 4.1.11 ПУРТОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 4.1.12 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1.13 СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 4.1.14 ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 4.1.15 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1.16 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 4.1.17 ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1.18 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ Вопрос № 5 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго». Проект решения № 5.1 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ГОСТЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.2 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КАЛТУРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.3 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.4 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.5 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.6 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 6 повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго». Проект решения № 6.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2019 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 7 повестки дня О выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций. Проект решения № 7.1 1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2018 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,135% (ноль целых сто тридцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2018 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго». 2. Ут... (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 8 повестки дня Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции. Проект решения № 8.1 Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 9 повестки дня Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мосэнерго», в новой редакции. Проект решения № 9.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 9.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 9.3 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 10 повестки дня Об участии ПАО «Мосэнерго» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Проект решения № 10.1 Одобрить участие ПАО «Мосэнерго» в саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (ИНН 7719286785, ОГРН 1067799027977) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 10.2 Одобрить участие ПАО «Мосэнерго» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН 5003027786, ОГРН 1035000907028) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 11 повестки дня О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Проект решения № 11.1 Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение кредитного соглашения между ПАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор – Банк ГПБ (АО), Заемщик – ПАО «Мосэнерго». Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых. Срок предоставления кредита: кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания ... (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 11.2 Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение кредитного соглашения между ПАО «Мосэнерго» и АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор – АО «АБ «РОССИЯ», Заемщик – ПАО «Мосэнерго». Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых. Срок предоставления кредита: кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основа... (Полный текст содержится в файле Решение 11.2.docx). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).