Сообщение о собрании Публичное акционерное общество РОСБАНК

Сообщение о собрании Публичное акционерное общество РОСБАНК № 33730582 от 27.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 414848 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК Дата проведения собрания 20.06.2019 Время начала собрания 10:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 17.06.2019 (23:59:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 17.06.2019 (19:59:59 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.05.2019 HL1212116393 414848X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490 Повестка собрания 1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. 2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2018 года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК. 5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. 6. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. 7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК. Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. Дополнительная информация Направляем Вам поступившую в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).