Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Южно-Кузбасская ГРЭС"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Южно-Кузбасская ГРЭС" № 33748448 от 28.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 414425 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Южно-Кузбасская ГРЭС" Дата принятия решения о созыве собрания 14.05.2019 Дата проведения собрания 19.06.2019 Время начала собрания 14:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, конференц-зал, адрес: 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул.Комсомольская, д.20, ПАО «ЮК ГРЭС» Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 25.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 16.06.2019 (23:59:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 14.06.2019 (20:00:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 25.05.2019 VL9605301301 414425X7515 RU000A0JNJJ0 1-01-55215-E RU000A0JNJJ0 Южно-Кузбас.ГРЭС, ПАО ао01 2000 Повестка дня собрания 1. Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» в новой редакции. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» в новой редакции Проект решения № 1.1 Утвердить Устав публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNJJ0 Вопрос № 2 повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года Проект решения № 2.1 Чистый убыток, полученный по результатам работы 2018 финансового года в размере минус 613 211 тыс.руб. оставить нераспределенным. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ЮК ГРЭС» по результатам 2018 финансового года не выплачивать. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNJJ0 Вопрос № 5 повестки дня Об утверждении аудитора Общества. Проект решения № 5.1 Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2019 год: АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNJJ0 Вопрос № 3 повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества Проект решения № 3.1 Избрать в Совет директоров Общества: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNJJ0 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 3.1.1 Коленко Владимир Владимирович 3.1.2 Черепанов Дмитрий Сергеевич 3.1.3 Медведев Андрей Иванович 3.1.4 Бессонова Лариса Леонидовна 3.1.5 Нейфельд Елена Геннадьевна 3.1.6 Самарина Елена Владимировна 3.1.7 Граф Денис Николаевич Вопрос № 4 повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Проект решения № 4.1 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Терентьева Анна Сергеевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNJJ0 Проект решения № 4.2 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Воронов Дмитрий Николаевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNJJ0 Проект решения № 4.3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Терехова Ирина Викторовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNJJ0 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412). могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).