Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" № 33747410 от 28.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 414798 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" Дата принятия решения о созыве собрания 16.05.2019 Дата проведения собрания 20.06.2019 Время начала собрания 11:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка) Дата и время начала регистрации 20.06.2019 (09:30:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 17.06.2019 (23:59:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 17.06.2019 (19:59:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6 Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.05.2019 HL1212116393 414798X4589 RU0009024277 1-01-00077-A RU0009024277 ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 60 Повестка дня собрания 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года. 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». 7. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. 8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 9. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года. Проект решения № 1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2018 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года составила 219 484 106 242,18 рублей. Чистую прибыль по результатам 2018 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в сумме 71 250 000 000,00 рублей) в размере 116 250 000 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 31 984 106 242,18 рублей оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов Вопрос № 2 повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект решения № 2.1 Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 2.1.1 Алекперов Вагит Юсуфович 2.1.2 Блажеев Виктор Владимирович 2.1.3 Гати Тоби Тристер 2.1.4 Грайфер Валерий Исаакович 2.1.5 Маганов Равиль Ульфатович 2.1.6 Маннингс Роджер 2.1.7 Николаев Николай Михайлович 2.1.8 Теплухин Павел Михайлович 2.1.9 Федун Леонид Арнольдович 2.1.10 Хоба Любовь Николаевна 2.1.11 Шаталов Сергей Дмитриевич 2.1.12 Шюссель Вольфганг Вопрос № 3 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект решения № 3.1 Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Врублевского Ивана Николаевича ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Проект решения № 3.2 Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Отрубянникова Артема Валентиновича ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Проект решения № 3.3 Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Сулоева Павла Александровича ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Вопрос № 4 повестки дня О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект решения № 4.1 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Проект решения № 4.2 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Вопрос № 5 повестки дня О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект решения № 5.1 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Проект решения № 5.2 2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Вопрос № 6 повестки дня Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект решения № 6.1 Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Вопрос № 7 повестки дня Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. Проект решения № 7.1 Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 декабря 2012 г. (Протокол № 2), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), 21 июня 2017 г. (Протокол № 1). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Вопрос № 8 повестки дня Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Проект решения № 8.1 Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные; - количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук; - цена приобретения – 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию; - срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. включительно; - срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 28 августа 2018 г. включительно; - форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Вопрос № 9 повестки дня Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Проект решения № 9.1 Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).