Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Уралкалий"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Уралкалий"

№ 33900764 от 03.06.2019

Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 415113
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Уралкалий"
Дата принятия решения о созыве собрания 17.05.2019
Дата проведения собрания 24.06.2019
Время начала собрания 10:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.
Дата и время начала регистрации 24.06.2019 (09:00:00 МСК)


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 30.05.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования  21.06.2019 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  21.06.2019 (19:59:00 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10; Пермский филиал АО ВТБ Регистратор, РФ, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 9, Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  Информация об адресе не предоставлена


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.05.2019
HL1212116393 415113X5217 RU0007661302 1-01-00296-A RU0007661302 Уралкалий, ПАО ао01 105  


Повестка дня собрания

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
10. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ




Вопрос № 1 повестки дня
О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Проект решения № 1.1
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302




Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

Проект решения № 2.1
В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество) по результатам 2018 года, принять следующие решения:
1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» из нераспределенной прибыли прошлых лет. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302




Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Проект решения № 3.1
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Буланцев Игорь Владимирович    
3.1.2 Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)    
3.1.3 Лобяк Дмитрий Анатольевич    
3.1.4 Мазепин Дмитрий Аркадьевич    
3.1.5 Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.)    
3.1.6 Осипов Дмитрий Васильевич    
3.1.7 Остлинг Пол Джеймc (Ostling Paul James)    
3.1.8 Татьянин Димитрий Виталиевич    
3.1.9 Чемезов Сергей Викторович    




Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

Проект решения № 4.1
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Гринкевич Ирина Александровна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302

Проект решения № 4.2
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Ермизин Андрей Васильевич

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302

Проект решения № 4.3
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Кузьмина Мария Александровна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302

Проект решения № 4.4
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Лыкосова Юлия Владиславовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302

Проект решения № 4.5
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Разумова Ирина Витальевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302




Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Проект решения № 5.1
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302




Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

Проект решения № 6.1
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302




Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302




Вопрос № 8 повестки дня
Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

Проект решения № 8.1
В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключенное между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) (в лице Директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича, действовавшего на основании доверенности № 423 от 19.12.2018) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) Дополнительное соглашение № 7 от 28.12.2018 года (далее по тексту - «Дополнительное соглашение») к Договору № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 с общим лимитом кредитования до 2 000 000 000 долларов США включительно (далее по тексту – «Кредитный договор 2»), заключенному между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора). В соответствии с условиями Дополнительного соглашения в ранее одобренные существенные условия....Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 8.1.pdf"

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302




Вопрос № 9 повестки дня
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Проект решения № 9.1
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302


Вопрос № 10 повестки дня
Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Проект решения № 10.1
Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в Некоммерческом партнерстве «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» (ОГРН 102590197600).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007661302



Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).