Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества Холдинговая компания «Дальморепродукт»(АО ХК «ДМП»)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества Холдинговая компания «Дальморепродукт»(АО ХК «ДМП») Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Холдинговая компания «Дальморепродукт». Место нахождения общества: Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток,ул.Пологая, 53. Годовое общее собрание акционеров АО ХК «ДМП» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, ул.Пологая, 53, АО ХК «ДМП» с пометкой «Насобрание». Собрание состоится: 21 июня 2019 года Место проведения собрания: г.Владивосток, ул.Пушкинская, д.27 (здание Пушкинского театра творческого центра ДВФУ). Время начала регистрации участников собрания: 8 час. 30 мин. местного времени. Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 09 час. 10 мин. местного времени. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 мая 2019 года. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета АО ХК «ДМП» за 2018 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ХК «ДМП» за 2018 год; 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО ХК «ДМП» по результатам 2018 финансового года; 4. Об избрании совета директоров АО ХК «ДМП»; 5. Об избрании ревизионной комиссии АО ХК «ДМП»; 6. Об утверждении аудитора АО ХК «ДМП». 7. Об уточнении адреса АО ХК «ДМП» с учетом конкретизации помещения». 8. О внесении изменений в п.2.2. Устава АО ХК «ДМП». 9. Об отмене ранее принятого решения. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться: - начиная с 01 июня 2019 года с 09.00 час. по 16.00 час. по адресу: г.Владивосток, пер. Шевченко, д. 4; - во время проведения и до закрытия собрания акционеров по адресу: г.Владивосток, ул. Пушкинская, д. 27 (здание Пушкинского театра творческого центра ДВФУ)». Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. 18 июня 2019 года. Совет директоров АО ХК «ДМП» 29 мая 2019 года