Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
07.06.2019
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
№ 34004958 от 06.06.2019
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 417054
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Дата проведения собрания 28.06.2019
Время начала собрания 15:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.06.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 25.06.2019 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 25.06.2019 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.06.2019
HL1212116393 417054X4053 RU0008081765 1-01-07335-A APTC/01 Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01 10
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 3 повестки дня
О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Проект решения № 3.1
Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 4.1
Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Гриднев Олег Владимирович
4.1.2 Кирилкин Михаил Сергеевич
4.1.3 Кленов Дмитрий
4.1.4 Нестеренко Владимир Михайлович
4.1.5 Тарасова Оксана Анатольевна
4.1.6 Тумини Пьеро
4.1.7 Шадрин Павел Юрьевич
Вопрос № 5 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 5.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек:
1. Марусова Ольга Владимировна
2. Нищев Алексей Юрьевич
3. Левин Илья Рудольфович
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 6.1
Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 7.1
Членам Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 28.06.2019 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
№ 34004958 от 06.06.2019
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 417054
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Дата проведения собрания 28.06.2019
Время начала собрания 15:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.06.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 25.06.2019 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 25.06.2019 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.06.2019
HL1212116393 417054X4053 RU0008081765 1-01-07335-A APTC/01 Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01 10
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 3 повестки дня
О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Проект решения № 3.1
Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 4.1
Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Гриднев Олег Владимирович
4.1.2 Кирилкин Михаил Сергеевич
4.1.3 Кленов Дмитрий
4.1.4 Нестеренко Владимир Михайлович
4.1.5 Тарасова Оксана Анатольевна
4.1.6 Тумини Пьеро
4.1.7 Шадрин Павел Юрьевич
Вопрос № 5 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 5.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек:
1. Марусова Ольга Владимировна
2. Нищев Алексей Юрьевич
3. Левин Илья Рудольфович
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 6.1
Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 7.1
Членам Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 28.06.2019 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
