Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
25.06.2019
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 409602
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Дата проведения собрания 18.06.2019
Время начала собрания 12:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 24.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 24.05.2019
HL1212116393 409602X6492 RU000A0F5UN3 1-01-50077-A OGK5 Энел Россия, ПАО ао01 2521
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №1).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30399571255 28997405 20616376 13636762
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №2).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30403694135 28994617 16716923 13638245
Решение № 3.1
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2018 года: (млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): 5 081
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г.: 16 060
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 5 004
Погашение убытков -
Накопленная прибыль 16 137
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года в размере 5 004 млн. рублей или 0,141471 рубля на одну обыкновенную акцию.
Установить 08 июля 2019 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30432026034 665423 16051958 13640762
Решение № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
4.1.1 Стефан Морис Звегинцов 29688161419 Да
4.1.2 Симоне Мори 29653865482 Да
4.1.3 Джанкарло Пешини 29653398502 Да
4.1.4 Марко Фрагале 790637
4.1.5 Мария Антониетта Джаннелли 29654561156 Да
4.1.6 Андреа Палаццоло 29653673001 Да
4.1.7 Андреа Гуаччеро 29654662281 Да
4.1.8 Джузеппе Феррара 1908064
4.1.9 Джузеппе Луццио 1207790
4.1.10 Джорджио Каллегари 29652786827 Да
4.1.11 Ирина Николаевна Душина 22604130
4.1.12 Ларон Николас Совирон 28001630350 Да
4.1.13 Тагир Алиевич Ситдеков 28001852549 Да
4.1.14 Денис Мосолов 31059629884 Да
4.1.15 Виталий Юрьевич Зархин 28743621814 Да
4.1.16 Андрей Владимирович Морозов 11371543313
Решение № 5.1
Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
27671245412 2729011262 48619850 13636762
Решение № 6.1.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Николетта Поллио
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30342840349 123019 49367234 13645115
Решение № 6.1.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Паоло Пирри
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30343133436 121963 48923531 13645115
Решение № 6.1.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30342409455 228527 49535964 13645115
Решение № 6.1.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Наталья Александровна Храмова
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30343080704 118041 48899165 13645197
Решение № 6.1.5
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кристиано Бусси
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30342205077 116720 49704415 13645115
Решение № 6.2
Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30370718620 29014708 49688666 13636762
Решение № 7.1
С даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия», прекратить действие следующих документов:
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30368700146 29103020 51620552 13636762
Решение № 8.1
Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30367278011 29794730 52134422 13637003
Решение № 9.1
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
29946320089 29889145 473201436 13636762
Решение № 10.1
10.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период три года, не должна превышать 135 000 Евро.
10.2. Дать согласие на заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договоров Страхователь – ПАО «Энел Россия»,
Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в Российской Федерации порядке.
Предмет договоров Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательс
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
27668490778 2730291854 47027140 13645861
Решение № 11.1
Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
27673854055 2729034439 43019230 13645861
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 409602
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Дата проведения собрания 18.06.2019
Время начала собрания 12:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 24.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 24.05.2019
HL1212116393 409602X6492 RU000A0F5UN3 1-01-50077-A OGK5 Энел Россия, ПАО ао01 2521
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №1).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30399571255 28997405 20616376 13636762
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №2).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30403694135 28994617 16716923 13638245
Решение № 3.1
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2018 года: (млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): 5 081
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г.: 16 060
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 5 004
Погашение убытков -
Накопленная прибыль 16 137
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года в размере 5 004 млн. рублей или 0,141471 рубля на одну обыкновенную акцию.
Установить 08 июля 2019 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30432026034 665423 16051958 13640762
Решение № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
4.1.1 Стефан Морис Звегинцов 29688161419 Да
4.1.2 Симоне Мори 29653865482 Да
4.1.3 Джанкарло Пешини 29653398502 Да
4.1.4 Марко Фрагале 790637
4.1.5 Мария Антониетта Джаннелли 29654561156 Да
4.1.6 Андреа Палаццоло 29653673001 Да
4.1.7 Андреа Гуаччеро 29654662281 Да
4.1.8 Джузеппе Феррара 1908064
4.1.9 Джузеппе Луццио 1207790
4.1.10 Джорджио Каллегари 29652786827 Да
4.1.11 Ирина Николаевна Душина 22604130
4.1.12 Ларон Николас Совирон 28001630350 Да
4.1.13 Тагир Алиевич Ситдеков 28001852549 Да
4.1.14 Денис Мосолов 31059629884 Да
4.1.15 Виталий Юрьевич Зархин 28743621814 Да
4.1.16 Андрей Владимирович Морозов 11371543313
Решение № 5.1
Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
27671245412 2729011262 48619850 13636762
Решение № 6.1.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Николетта Поллио
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30342840349 123019 49367234 13645115
Решение № 6.1.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Паоло Пирри
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30343133436 121963 48923531 13645115
Решение № 6.1.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30342409455 228527 49535964 13645115
Решение № 6.1.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Наталья Александровна Храмова
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30343080704 118041 48899165 13645197
Решение № 6.1.5
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кристиано Бусси
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30342205077 116720 49704415 13645115
Решение № 6.2
Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30370718620 29014708 49688666 13636762
Решение № 7.1
С даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия», прекратить действие следующих документов:
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30368700146 29103020 51620552 13636762
Решение № 8.1
Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30367278011 29794730 52134422 13637003
Решение № 9.1
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
29946320089 29889145 473201436 13636762
Решение № 10.1
10.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период три года, не должна превышать 135 000 Евро.
10.2. Дать согласие на заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договоров Страхователь – ПАО «Энел Россия»,
Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в Российской Федерации порядке.
Предмет договоров Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательс
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
27668490778 2730291854 47027140 13645861
Решение № 11.1
Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
27673854055 2729034439 43019230 13645861
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
