Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Уралкалий"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
26.06.2019
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Уралкалий"
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 415113
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Уралкалий"
Дата проведения собрания 24.06.2019
Время начала собрания 10:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 30.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.05.2019
HL1212116393 415113X5217 RU0007661302 1-01-00296-A RU0007661302 Уралкалий, ПАО ао01 105
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541957486 33939 29219 0
Решение № 2.1
В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2018 года принять следующие решения:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2540958150 941494 115990 0
Решение № 2.2
Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» из нераспределенной прибыли прошлых лет. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541168441 695743 140450 0
Решение № 3.1
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
387108 3832254 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 Буланцев Игорь Владимирович 2540899522 Да
3.1.2 Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) 2541753750 Да
3.1.3 Лобяк Дмитрий Анатольевич 2540737515 Да
3.1.4 Мазепин Дмитрий Аркадьевич 2540827515 Да
3.1.5 Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.) 2541734098 Да
3.1.6 Осипов Дмитрий Васильевич 2542435110 Да
3.1.7 Остлинг Пол Джеймc (Ostling Paul James) 2540735013 Да
3.1.8 Татьянин Димитрий Виталиевич 2540787513 Да
3.1.9 Чемезов Сергей Викторович 2541444408 Да
Решение № 4.1
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Гринкевич Ирина Александровна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541433053 33939 268707 0
Решение № 4.2
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Ермизин Андрей Васильевич
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541407500 33939 276707 0
Решение № 4.3
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Кузьмина Мария Александровна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541416587 33943 268707 0
Решение № 4.4
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Лыкосова Юлия Владиславовна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541427165 51939 258707 0
Решение № 4.5
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Разумова Ирина Витальевна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541578298 37048 355711 0
Решение № 5.1
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541564060 152191 306383 0
Решение № 6.1
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541564060 134191 324383 0
Решение № 7.1
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541582855 53939 278598 0
Решение № 8.1
В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключенное между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) (в лице Директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича, действовавшего на основании доверенности № 423 от 19.12.2018) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) Дополнительное соглашение № 7 от 28.12.2018 года (далее по тексту - «Дополнительное соглашение») к Договору № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 с общим лимитом кредитования до 2 000 000 000 долларов США включительно (далее по тексту – «Кредитный договор 2»), заключенному между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора). В соответствии с условиями Дополнительного соглашения в ранее одобренные существенные условия....Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 8.1.pdf"
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541501720 161036 351878 0
Решение № 9.1
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541059698 636942 304484 0
Решение № 10.1
Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в Некоммерческом партнерстве «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» (ОГРН 102590197600).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541576993 80463 354522 0
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 415113
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Уралкалий"
Дата проведения собрания 24.06.2019
Время начала собрания 10:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 30.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.05.2019
HL1212116393 415113X5217 RU0007661302 1-01-00296-A RU0007661302 Уралкалий, ПАО ао01 105
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541957486 33939 29219 0
Решение № 2.1
В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2018 года принять следующие решения:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2540958150 941494 115990 0
Решение № 2.2
Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» из нераспределенной прибыли прошлых лет. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541168441 695743 140450 0
Решение № 3.1
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
387108 3832254 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 Буланцев Игорь Владимирович 2540899522 Да
3.1.2 Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) 2541753750 Да
3.1.3 Лобяк Дмитрий Анатольевич 2540737515 Да
3.1.4 Мазепин Дмитрий Аркадьевич 2540827515 Да
3.1.5 Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.) 2541734098 Да
3.1.6 Осипов Дмитрий Васильевич 2542435110 Да
3.1.7 Остлинг Пол Джеймc (Ostling Paul James) 2540735013 Да
3.1.8 Татьянин Димитрий Виталиевич 2540787513 Да
3.1.9 Чемезов Сергей Викторович 2541444408 Да
Решение № 4.1
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Гринкевич Ирина Александровна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541433053 33939 268707 0
Решение № 4.2
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Ермизин Андрей Васильевич
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541407500 33939 276707 0
Решение № 4.3
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Кузьмина Мария Александровна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541416587 33943 268707 0
Решение № 4.4
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Лыкосова Юлия Владиславовна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541427165 51939 258707 0
Решение № 4.5
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Разумова Ирина Витальевна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541578298 37048 355711 0
Решение № 5.1
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541564060 152191 306383 0
Решение № 6.1
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541564060 134191 324383 0
Решение № 7.1
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541582855 53939 278598 0
Решение № 8.1
В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключенное между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) (в лице Директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича, действовавшего на основании доверенности № 423 от 19.12.2018) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) Дополнительное соглашение № 7 от 28.12.2018 года (далее по тексту - «Дополнительное соглашение») к Договору № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 с общим лимитом кредитования до 2 000 000 000 долларов США включительно (далее по тексту – «Кредитный договор 2»), заключенному между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора). В соответствии с условиями Дополнительного соглашения в ранее одобренные существенные условия....Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 8.1.pdf"
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541501720 161036 351878 0
Решение № 9.1
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541059698 636942 304484 0
Решение № 10.1
Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в Некоммерческом партнерстве «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» (ОГРН 102590197600).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
2541576993 80463 354522 0
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
