Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество РОСБАНК
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
27.06.2019
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество РОСБАНК
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 414848
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК
Дата проведения собрания 20.06.2019
Время начала собрания 10:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.05.2019
HL1212116393 414848X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550639017 10 0 397
Решение № 2.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2018 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550639017 10 0 397
Решение № 3.1
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2018 год в полном объеме 8`642`646`098,81 (Восемь миллиардов шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девяносто восемь и 81/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2018 год не выплачивать.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550638946 71 0 397
Решение № 4.1
Определить количественный состав Совета директоров - 10 членов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550639017 10 0 397
Решение № 5.1
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов:
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
5.1.1 ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин 1550638995 Да
5.1.2 ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер 1550638995 Да
5.1.3 ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена 1550639105 Да
5.1.4 ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив 1550639105 Да
5.1.5 ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари 1550638995 Да
5.1.6 ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф 1550638995 Да
5.1.7 ПОЛЯКОВ Илья Андреевич 1550639095 Да
5.1.8 САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо 1550638995 Да
5.1.9 СОМА Джованни Лука 1550638995 Да
5.1.10 ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль 1550638995 Да
Решение № 6.1
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550639017 10 0 397
Решение № 7.1
1. Выплачивать Жан-Люку, Андре, Жозефу ПАРЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Выплачивать Бернардо САНЧЕСУ ИНСЕРЕ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 12.000,00 (Двенадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Выплачивать Бенуа, Жану, Мари ОТТЕНВЕЛТЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорц
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550638935 71 0 397
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 414848
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК
Дата проведения собрания 20.06.2019
Время начала собрания 10:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.05.2019
HL1212116393 414848X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550639017 10 0 397
Решение № 2.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2018 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550639017 10 0 397
Решение № 3.1
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2018 год в полном объеме 8`642`646`098,81 (Восемь миллиардов шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девяносто восемь и 81/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2018 год не выплачивать.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550638946 71 0 397
Решение № 4.1
Определить количественный состав Совета директоров - 10 членов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550639017 10 0 397
Решение № 5.1
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов:
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
5.1.1 ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин 1550638995 Да
5.1.2 ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер 1550638995 Да
5.1.3 ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена 1550639105 Да
5.1.4 ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив 1550639105 Да
5.1.5 ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари 1550638995 Да
5.1.6 ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф 1550638995 Да
5.1.7 ПОЛЯКОВ Илья Андреевич 1550639095 Да
5.1.8 САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо 1550638995 Да
5.1.9 СОМА Джованни Лука 1550638995 Да
5.1.10 ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль 1550638995 Да
Решение № 6.1
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550639017 10 0 397
Решение № 7.1
1. Выплачивать Жан-Люку, Андре, Жозефу ПАРЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Выплачивать Бернардо САНЧЕСУ ИНСЕРЕ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 12.000,00 (Двенадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Выплачивать Бенуа, Жану, Мари ОТТЕНВЕЛТЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорц
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550638935 71 0 397
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
