Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
28.06.2019
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 411498
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Дата проведения собрания 21.06.2019
Время начала собрания 10:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый зал
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.05.2019
HL1212116393 411498X7059 RU000A0H1ES3 1-01-22451-F RU000A0H1ES3 ТГК-14, ПАО ао01 130700
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157919225965 42272403 5380345 0
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157906909294 53615628 3032518 0
Решение № 3.1
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль, в т.ч.:
отчетного периода 86 642
Распределить на:
Резервный фонд 4 332,1
Фонд накопления 82 309,9
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157795824510 149694582 21391482 0
Решение № 4.1
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157757850249 187079769 21848419 0
Решение № 5.1
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2018 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157734715046 190392942 25351207 0
Решение № 6.1
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157862090057 67455330 20917693 0
Решение № 7.1
Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157917778785 43266028 5855989 0
Решение № 9.1
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Морилова Наталья Николаевна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157760562215 15918604 126642658 0
Решение № 9.2
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Васянин Дмитрий Владимирович
Решение не принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
151103505 1144172185393 56349917 13507000000
Решение № 9.3
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Серегина Эльвира Ильинична
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157827365992 22726344 52307579 0
Решение № 9.4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Медведь Артем Тарасович
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157826708999 12423234 64239307 0
Решение № 9.5
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Давиденко Антонина Валентиновна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157835809765 10734666 56451780 0
Решение № 9.6
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Олейник Марина Михайловна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157788223523 31071044 60918702 0
Решение № 10.1
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157898324006 10558047 53445382 0
Решение № 11.1
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157898492537 10546080 53327672 0
Решение № 12.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157898497269 10605916 53263211 0
Решение № 13.1
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157914211116 10581982 37573298 0
Решение № 8.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
8.1.1 Санько Валентин Михайлович Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго 1189227913615 Да
8.1.2 Мясник Виктор Чеславович Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД» 1189229265975 Да
8.1.3 Лисавин Андрей Владимирович Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 1189196652635 Да
8.1.4 Люльчев Константин Михайлович Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО«РЖД» 1189194783023 Да
8.1.5 Жуков Николай Иванович Генеральный директор АО «УК «ТФГ» 1131408565880 Да
8.1.6 Бадырханов Арсен Максутович Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК «ТФГ» 1131407039435 Да
8.1.7 Пантелеев Михаил Сергеевич Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания» 1131406649941 Да
8.1.8 Сергеев Александр Алексеевич Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ» 1131407122046 Да
8.1.9 Комаров Леонид Викторович Независимый член Совета директоров 1131410122951 Да
8.1.10 Гениатулин Равиль Фаритович Независимый член Совета директоров 1131445510539 Да
8.1.11 Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «ТГК-14» 1189772906352 Да
8.1.12 Цыганов Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ» 7531805
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 411498
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Дата проведения собрания 21.06.2019
Время начала собрания 10:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый зал
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.05.2019
HL1212116393 411498X7059 RU000A0H1ES3 1-01-22451-F RU000A0H1ES3 ТГК-14, ПАО ао01 130700
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157919225965 42272403 5380345 0
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157906909294 53615628 3032518 0
Решение № 3.1
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль, в т.ч.:
отчетного периода 86 642
Распределить на:
Резервный фонд 4 332,1
Фонд накопления 82 309,9
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157795824510 149694582 21391482 0
Решение № 4.1
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157757850249 187079769 21848419 0
Решение № 5.1
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2018 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157734715046 190392942 25351207 0
Решение № 6.1
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157862090057 67455330 20917693 0
Решение № 7.1
Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157917778785 43266028 5855989 0
Решение № 9.1
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Морилова Наталья Николаевна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157760562215 15918604 126642658 0
Решение № 9.2
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Васянин Дмитрий Владимирович
Решение не принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
151103505 1144172185393 56349917 13507000000
Решение № 9.3
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Серегина Эльвира Ильинична
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157827365992 22726344 52307579 0
Решение № 9.4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Медведь Артем Тарасович
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157826708999 12423234 64239307 0
Решение № 9.5
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Давиденко Антонина Валентиновна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157835809765 10734666 56451780 0
Решение № 9.6
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Олейник Марина Михайловна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157788223523 31071044 60918702 0
Решение № 10.1
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157898324006 10558047 53445382 0
Решение № 11.1
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157898492537 10546080 53327672 0
Решение № 12.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157898497269 10605916 53263211 0
Решение № 13.1
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1157914211116 10581982 37573298 0
Решение № 8.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
8.1.1 Санько Валентин Михайлович Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго 1189227913615 Да
8.1.2 Мясник Виктор Чеславович Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД» 1189229265975 Да
8.1.3 Лисавин Андрей Владимирович Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 1189196652635 Да
8.1.4 Люльчев Константин Михайлович Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО«РЖД» 1189194783023 Да
8.1.5 Жуков Николай Иванович Генеральный директор АО «УК «ТФГ» 1131408565880 Да
8.1.6 Бадырханов Арсен Максутович Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК «ТФГ» 1131407039435 Да
8.1.7 Пантелеев Михаил Сергеевич Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания» 1131406649941 Да
8.1.8 Сергеев Александр Алексеевич Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ» 1131407122046 Да
8.1.9 Комаров Леонид Викторович Независимый член Совета директоров 1131410122951 Да
8.1.10 Гениатулин Равиль Фаритович Независимый член Совета директоров 1131445510539 Да
8.1.11 Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «ТГК-14» 1189772906352 Да
8.1.12 Цыганов Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ» 7531805
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
