Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
30.08.2019
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 428571
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Дата принятия решения о созыве собрания 22.07.2019
Дата проведения собрания 19.09.2019
Время начала собрания 14:00:00 МСК
Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, Бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1», 6 этаж, Конференц – Зал
Дата и время начала регистрации 19.09.2019 (13:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 30.07.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 16.09.2019 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 16.09.2019 (14:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.07.2019
HL1212116393 428571X7952 RU000A0JNUD0 1-01-03388-D RU000A0JNUD0 ТГК-1, ПАО ао01 514436
Повестка дня собрания
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об участии Общества в ассоциации.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 1.1
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 2 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 2.1
Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ
2.1.2 БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
2.1.3 БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
2.1.4 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
2.1.5 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
2.1.6 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
2.1.7 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
2.1.8 МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ
2.1.9 ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
2.1.10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
2.1.11 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
2.1.12 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
2.1.13 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
2.1.14 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
2.1.15 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Вопрос № 3 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 3.1
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 4.1
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Проект решения № 5.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой
редакции в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в
перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 5.2
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции
в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень
информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 5.3
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой
редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 5.4
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТГК-1» в новой
редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 6 повестки дня
Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 6.1
Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 7 повестки дня
Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Проект решения № 7.1
Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 8 повестки дня
Об участии Общества в ассоциации.
Проект решения № 8.1
Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России» (ОГРН 1047796185469, ИНН 7729505098) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 428571
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Дата принятия решения о созыве собрания 22.07.2019
Дата проведения собрания 19.09.2019
Время начала собрания 14:00:00 МСК
Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, Бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1», 6 этаж, Конференц – Зал
Дата и время начала регистрации 19.09.2019 (13:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 30.07.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 16.09.2019 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 16.09.2019 (14:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.07.2019
HL1212116393 428571X7952 RU000A0JNUD0 1-01-03388-D RU000A0JNUD0 ТГК-1, ПАО ао01 514436
Повестка дня собрания
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об участии Общества в ассоциации.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 1.1
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 2 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 2.1
Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ
2.1.2 БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
2.1.3 БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
2.1.4 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
2.1.5 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
2.1.6 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
2.1.7 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
2.1.8 МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ
2.1.9 ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
2.1.10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
2.1.11 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
2.1.12 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
2.1.13 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
2.1.14 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
2.1.15 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Вопрос № 3 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 3.1
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 4.1
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Проект решения № 5.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой
редакции в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в
перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 5.2
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции
в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень
информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 5.3
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой
редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 5.4
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТГК-1» в новой
редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 6 повестки дня
Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 6.1
Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 7 повестки дня
Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Проект решения № 7.1
Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 8 повестки дня
Об участии Общества в ассоциации.
Проект решения № 8.1
Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России» (ОГРН 1047796185469, ИНН 7729505098) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
