Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 445767
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Дата принятия решения о созыве собрания 16.10.2019
Дата проведения собрания 03.12.2019
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 08.11.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом  02.12.2019 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  02.12.2019 (19:59:00 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 08.11.2019
HL1212116393 445767X4589 RU0009024277 1-01-00077-A RU0009024277 ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 60  


Повестка дня собрания

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменения в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».
9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

Проект решения № 1.1
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года, - 20 декабря 2019 года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277


Вопрос № 2 повестки дня
О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.

Проект решения № 2.1
Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в сумме 3 500 000 рублей каждому.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277


Вопрос № 3 повестки дня
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Проект решения № 3.1
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
И.Н. Врублевскому  - 3 500 000  руб.
А.В. Отрубянникову - 3 500 000  руб.
П.А. Сулоеву - 3 500 000 руб.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277


Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

Проект решения № 4.1
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277


Вопрос № 5 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Проект решения № 5.1
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - И.Н. Врублевского, А.В. Отрубянникова, П.А. Сулоева.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277


Вопрос № 6 повестки дня
Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Проект решения № 6.1
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277


Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Проект решения № 7.1
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277


Вопрос № 8 повестки дня
Утверждение Изменения в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».

Проект решения № 8.1
Утвердить Изменение в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277


Вопрос № 9 повестки дня
О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

Проект решения № 9.1
Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 года (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 года (Протокол № 1) и 28 июня 2006 года (Протокол № 1).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277


Вопрос № 10 повестки дня
Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Проект решения № 10.1
Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:
- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук;
- цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров  о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277

Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).