Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
03.04.2020
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 474187
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Дата проведения собрания 27.03.2020
Время начала собрания 13:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.03.2020
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.03.2020
HL1212116393 474187X9020 RU000A0JL4R1 1-02-10797-A RU000A0JL4R1 Группа Черкизово, ПАО ао02 140
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 отчетного года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39645255 0 0 1
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39645255 0 0 1
Решение № 3.1
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года и выплатить дивиденды по раз Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39645255 0 0 1
Решение № 4.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39645255 0 0 1
Решение № 5.1
Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 7
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
5.1.1 Балай Джон Майкл 14533372 Да
5.1.2 Михайлов Евгений Игоревич 64001100 Да
5.1.3 Михайлов Сергей Игоревич 72001100 Да
5.1.4 Фуэртес Кинтанилья Рафаэль 34178533 Да
5.1.5 Собел Ричард Пол 23295864 Да
5.1.6 Кегельс Филип 24696865 Да
5.1.7 Уормот Кристофер Джон 29871364 Да
Решение № 6.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Еркович Нина Геннадьевна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
16547853 1 0 0
Решение № 6.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шамхалова Аминат Магомедовна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
16547853 1 0 0
Решение № 6.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Майоров Александр Сергеевич
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
16547853 1 0 0
Решение № 7.1
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39645255 0 0 1
Решение № 8.1
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - зак Полный текст содержится в Решение 8.1.rtf
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
16547853 0 0 1
Решение № 9.1
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4).
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3), утвержденное 27 сентября 2018 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 27/098а от 01 октября 2018 года).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39612983 32272 0 1
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 474187
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Дата проведения собрания 27.03.2020
Время начала собрания 13:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.03.2020
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.03.2020
HL1212116393 474187X9020 RU000A0JL4R1 1-02-10797-A RU000A0JL4R1 Группа Черкизово, ПАО ао02 140
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 отчетного года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39645255 0 0 1
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39645255 0 0 1
Решение № 3.1
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года и выплатить дивиденды по раз Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39645255 0 0 1
Решение № 4.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39645255 0 0 1
Решение № 5.1
Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 7
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
5.1.1 Балай Джон Майкл 14533372 Да
5.1.2 Михайлов Евгений Игоревич 64001100 Да
5.1.3 Михайлов Сергей Игоревич 72001100 Да
5.1.4 Фуэртес Кинтанилья Рафаэль 34178533 Да
5.1.5 Собел Ричард Пол 23295864 Да
5.1.6 Кегельс Филип 24696865 Да
5.1.7 Уормот Кристофер Джон 29871364 Да
Решение № 6.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Еркович Нина Геннадьевна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
16547853 1 0 0
Решение № 6.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шамхалова Аминат Магомедовна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
16547853 1 0 0
Решение № 6.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Майоров Александр Сергеевич
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
16547853 1 0 0
Решение № 7.1
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39645255 0 0 1
Решение № 8.1
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - зак Полный текст содержится в Решение 8.1.rtf
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
16547853 0 0 1
Решение № 9.1
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4).
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3), утвержденное 27 сентября 2018 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 27/098а от 01 октября 2018 года).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
39612983 32272 0 1
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
