Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

Тип сообщения
Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия
486327
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Дата принятия решения о созыве собрания
10.04.2020
Дата проведения собрания
15.05.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
20.04.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
14.05.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
14.05.2020 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 20.04.2020
HL1212116393 486327X9643 RU000A0JPNN9 1-01-65018-D RU000A0JPNN9 ФСК ЕЭС, ПАО ао01 4675

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года.
4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
10. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации.
12. Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
17. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
18. О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года.
Проект решения № 3.1
(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода: 58 138 831
Распределить на:                                        
Резервный фонд 2 906 942
Дивиденды, в т.ч. 23 331 405
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года
(решение ВОСА от 31.12.2019 № 23) 11 229 301
- подлежащая выплате сумма дивидендов 12 102 104
Покрытие убытков прошлых периодов -
Развитие 31 900 484
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 4 повестки дня
О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения № 4.1
1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 0,009494338212 рубля на одну обыкновенную акцию              ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
2.Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки.           Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 5 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
Проект решения № 5.1
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2019 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 6 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
Проект решения № 6.1
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2019 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 7 повестки дня
Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Проект решения № 7.1
Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR
№ ФИО кандидата
«ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
7.1.1 Грачев Павел Сергеевич
7.1.2 Гребцов Павел Владимирович
7.1.3 Каменской Игорь Александрович
7.1.4 Ливинский Павел Анатольевич
7.1.5 Маневич Юрий Владиславович
7.1.6 Муров Андрей Евгеньевич
7.1.7 Неганов Леонид Валериевич
7.1.8 Романовская Лариса Анатольевна
7.1.9 Рощенко Николай Павлович
7.1.10 Ферленги Эрнесто
7.1.11 Фургальский Владимир Владимирович

Вопрос № 8 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»
Проект решения № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Бордяшов Евгений Сергеевич
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR
Проект решения № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Габов Андрей Владимирович
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR
Проект решения № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR
Проект решения № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Ким Светлана Анатольевна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR
Проект решения № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Пономарев Дмитрий Николаевич
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 9 повестки дня
Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
Проект решения № 9.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 10 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».
Проект решения № 10.1
Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Евгеньевича Мурова с даты вступления в силу договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 11 повестки дня
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации
Проект решения № 11.1
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Российские сети» (ПАО «Россети»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 12 повестки дня
Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции
Проект решения № 12.1
Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 13 повестки дня
Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции
Проект решения № 13.1
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 14 повестки дня
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции
Проект решения № 14.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 15 повестки дня
Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
Проект решения № 15.1
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 16 повестки дня
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции
Проект решения № 16.1
Утвердить Положение о ревизионной комиссии  ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 17 повестки дня
Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
Проект решения № 17.1
Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR


Вопрос № 18 повестки дня
О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».
Проект решения № 18.1
Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 26 июня 2015 года (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2015 № 16).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPNN9, FSKE/DR

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента
Решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Дата принятия решения о созыве собрания
03.04.2020
Номер протокола
494
Дата подписания протокола
03.04.2020

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 14 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; - в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903 (тел.: 8 (495) 710-94-91; 8-800-2001881, доб. 2194); - в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru. В связи с тем, что Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 30.04.2020 года установлены нерабочие дни, а также в связи с ограничениями, действующими в г. Москва согласно Указу Мэра Москвы от 02.04.2020 №36-УМ, предоставление материалов ГОСА на ознакомление по вышеуказанным адресам нахождения Общества и регистратора Общества будет осуществляться с учетом действующих ограничений. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Российская Федерация, г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903
Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»



Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.