Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня - Публичное акционерное общество "Фортум"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
24.04.2020
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня - Публичное акционерное общество "Фортум"
№ 39791293 от 23.04.2020
Тип сообщения
Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия
487953
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Фортум"
Дата принятия решения о созыве собрания
09.04.2020
Дата проведения собрания
14.05.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
19.04.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
14.05.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
14.05.2020 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 19.04.2020
VL9605301301 487953X6560 RU000A0F61T7 1-01-55090-E RU000A0F61T7 Фортум, ПАО ао01 239
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 3 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Проект решения № 3.1
1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 16 137 078 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 18,3295259443822 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить 25 мая 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу
Право получения дивидендов
Вопрос № 4 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Эристан Рахберович Векилов
4.1.2 Кристина Сусанне Марианне Йонссон
4.1.3 Мика Юхани Паавилайнен
4.1.4 Ристо Арви Олави Пенттинен
4.1.5 Маркус Хейкки Эрдем Раурамо
4.1.6 Арто Туомас Рэтю
4.1.7 Рейо Калеви Сало
4.1.8 Сирпа-Хелена Сормунен
4.1.9 Александр Анатольевич Чуваев
Вопрос № 5 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Елена Евгеньевна Гвоздева
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Проект решения № 5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Надежда Николаевна Лобанова
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Проект решения № 5.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Юлия Борисовна Шашурина
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 6 повестки дня
Утверждение Аудитора Общества.
Проект решения № 6.1
Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (AO «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 7.1
Утвердить Устав ПАО «Фортум» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 8 повестки дня
Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Проект решения № 8.1
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Фортум» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 9 повестки дня
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Проект решения № 9.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 39791293 от 23.04.2020
Тип сообщения
Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия
487953
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Фортум"
Дата принятия решения о созыве собрания
09.04.2020
Дата проведения собрания
14.05.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
19.04.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
14.05.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
14.05.2020 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 19.04.2020
VL9605301301 487953X6560 RU000A0F61T7 1-01-55090-E RU000A0F61T7 Фортум, ПАО ао01 239
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 3 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Проект решения № 3.1
1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 16 137 078 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 18,3295259443822 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить 25 мая 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу
Право получения дивидендов
Вопрос № 4 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Эристан Рахберович Векилов
4.1.2 Кристина Сусанне Марианне Йонссон
4.1.3 Мика Юхани Паавилайнен
4.1.4 Ристо Арви Олави Пенттинен
4.1.5 Маркус Хейкки Эрдем Раурамо
4.1.6 Арто Туомас Рэтю
4.1.7 Рейо Калеви Сало
4.1.8 Сирпа-Хелена Сормунен
4.1.9 Александр Анатольевич Чуваев
Вопрос № 5 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Елена Евгеньевна Гвоздева
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Проект решения № 5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Надежда Николаевна Лобанова
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Проект решения № 5.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Юлия Борисовна Шашурина
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 6 повестки дня
Утверждение Аудитора Общества.
Проект решения № 6.1
Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (AO «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 7.1
Утвердить Устав ПАО «Фортум» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 8 повестки дня
Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Проект решения № 8.1
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Фортум» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Вопрос № 9 повестки дня
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Проект решения № 9.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0F61T7
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
