Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
№ 39912004 от 29.04.2020


Тип сообщения
Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия
489282
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Дата проведения собрания
21.05.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
27.04.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
21.05.2020 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
21.05.2020 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
https://lk.rrost.ru,через мобильное приложение «Акционер.online»

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.04.2020
HL1212116393 489282X7059 RU000A0H1ES3 1-01-22451-F RU000A0H1ES3 ТГК-14, ПАО ао01 130700

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О прекращении участия Общества в НП «Объединение работодателей Забайкальского края».
11. О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей».
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3


Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3


Вопрос № 3 повестки дня
Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
Проект решения № 3.1
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года:
(тыс. руб.)
     Нераспределенная прибыль отчетного периода 344 547
     Распределить на:      
Резервный фонд 17 227
Оставить нераспределенной 327 320
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3


Вопрос № 4 повестки дня
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.
Проект решения № 4.1
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2019 года.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3


Вопрос № 5 повестки дня
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
Проект решения № 5.1
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2019 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3


Вопрос № 6 повестки дня
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
Проект решения № 6.1
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3


Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3


Вопрос № 9 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 9.1
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Кравцова Марина Юрьевна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.2
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Салькова Наталья Викторовна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.3
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Циванюк Светлана Константиновна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Цангль Наталия Евгеньевна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.5
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Олейник Марина Михайловна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.6
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Алешина Елена Владимировна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.7
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Булдакова Юлия Игоревна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.8
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Растороцкий Владимир Алексеевич
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.9
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Белоусова Елена Валерьевна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.10
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Львова Наталья Вячеславовна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3


Вопрос № 10 повестки дня
О прекращении участия Общества в НП «Объединение работодателей Забайкальского края».
Проект решения № 10.1
Прекратить участие Общества в НП «Объединение работодателей Забайкальского края»
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3


Вопрос № 11 повестки дня
О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей».
Проект решения № 11.1
Прекратить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3


Вопрос № 8 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 8.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
8.1.1 Санько Валентин Михайлович
8.1.2 Мясник Виктор Чеславович
8.1.3 Лисавин Андрей Владимирович
8.1.4 Жуков Николай Иванович
8.1.5 Бадырханов Арсен Максутович
8.1.6 Пантелеев Михаил Сергеевич
8.1.7 Сергеев Александр Алексеевич
8.1.8 Комаров Леонид Викторович
8.1.9 Лизунов Алексей Анатольевич
8.1.10 Цыганов Игорь Юрьевич
8.1.11 Черкасов Константин Александрович
8.1.12 Рожков Николай Олегович
8.1.13 Ермаков Александр Юрьевич
8.1.14 Белай Олег Викторович
8.1.15 Алексеев Евгений Викторович
8.1.16 Набиев Эмиль Теймур оглы
8.1.17 Васеев Владимир Михайлович
8.1.18 Иванов Владимир Владимирович


Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.