Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
07.05.2020
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
№ 40027507 от 06.05.2020
Тип сообщения
Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия
490747
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Дата принятия решения о созыве собрания
27.04.2020
Дата проведения собрания
29.05.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
06.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
28.05.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
28.05.2020 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
Российская Федерация, 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС».
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.05.2020
HL1212116393 490747X8450 RU000A0JP2W1 1-01-55275-E RU000A0JP2W1 ДЭК, ПАО ао01 79694
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Вопрос № 3 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года
Проект решения № 3.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:
Наименование тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (6 310 673)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества
Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 15
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Власов Алексей Валерьевич
4.1.2 Ковалева Наталья Геннадьевна
4.1.3 Бельченко Антон Леонидович
4.1.4 Негомедзянов Александр Александрович
4.1.5 Сторожук Сергей Константинович
4.1.6 Чибисов Алексей Владимирович
4.1.7 Кабанова Лариса Владимировна
4.1.8 Емельяненков Денис Валерьевич
4.1.9 Юров Александр Николаевич
4.1.10 Сайдумов Мурад Ибрагимович
4.1.11 Гаврилов Андрей Александрович
4.1.12 Бобрик Мария Александровна
4.1.13 Сигова Анна Викторовна
4.1.14 Тюльпанов Евгений Викторович
4.1.15 Горина Галина Викторовна
4.1.16 Акульшин Владимир Григорьевич
4.1.17 Аскеров Денис Юнисович
4.1.18 Бай Алексей Евгеньевич
4.1.19 Большаков Андрей Николаевич
4.1.20 Гаврилов Игорь Викторович
4.1.21 Демьянова Елена Вячеславовна
4.1.22 Кизеев Андрей Евгеньевич
4.1.23 Коваленко Алексей Александрович
4.1.24 Косогова Екатерина Андреевна
4.1.25 Малявкин Юрий Васильевич
4.1.26 Морозов Андрей Анатольевич
4.1.27 Никифоров Никита Викторович
4.1.28 Попов Дмитрий Аркадьевич
4.1.29 Цаголова Зарина Хетаговна
4.1.30 Черкашин Василий Владимирович
Вопрос № 5 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Проект решения № 5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ажимов Олег Евгеньевич
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кочанов Андрей Александрович
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 5.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Попов Андрей Юрьевич
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 5.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Рохлина Ольга Владимировна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 5.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Шарипова Маргарита Александровна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении Аудитора Общества
Проект решения № 6.1
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции
Проект решения № 7.1
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 40027507 от 06.05.2020
Тип сообщения
Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия
490747
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Дата принятия решения о созыве собрания
27.04.2020
Дата проведения собрания
29.05.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
06.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
28.05.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
28.05.2020 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
Российская Федерация, 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС».
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.05.2020
HL1212116393 490747X8450 RU000A0JP2W1 1-01-55275-E RU000A0JP2W1 ДЭК, ПАО ао01 79694
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Вопрос № 3 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года
Проект решения № 3.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:
Наименование тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (6 310 673)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества
Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 15
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Власов Алексей Валерьевич
4.1.2 Ковалева Наталья Геннадьевна
4.1.3 Бельченко Антон Леонидович
4.1.4 Негомедзянов Александр Александрович
4.1.5 Сторожук Сергей Константинович
4.1.6 Чибисов Алексей Владимирович
4.1.7 Кабанова Лариса Владимировна
4.1.8 Емельяненков Денис Валерьевич
4.1.9 Юров Александр Николаевич
4.1.10 Сайдумов Мурад Ибрагимович
4.1.11 Гаврилов Андрей Александрович
4.1.12 Бобрик Мария Александровна
4.1.13 Сигова Анна Викторовна
4.1.14 Тюльпанов Евгений Викторович
4.1.15 Горина Галина Викторовна
4.1.16 Акульшин Владимир Григорьевич
4.1.17 Аскеров Денис Юнисович
4.1.18 Бай Алексей Евгеньевич
4.1.19 Большаков Андрей Николаевич
4.1.20 Гаврилов Игорь Викторович
4.1.21 Демьянова Елена Вячеславовна
4.1.22 Кизеев Андрей Евгеньевич
4.1.23 Коваленко Алексей Александрович
4.1.24 Косогова Екатерина Андреевна
4.1.25 Малявкин Юрий Васильевич
4.1.26 Морозов Андрей Анатольевич
4.1.27 Никифоров Никита Викторович
4.1.28 Попов Дмитрий Аркадьевич
4.1.29 Цаголова Зарина Хетаговна
4.1.30 Черкашин Василий Владимирович
Вопрос № 5 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Проект решения № 5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ажимов Олег Евгеньевич
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кочанов Андрей Александрович
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 5.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Попов Андрей Юрьевич
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 5.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Рохлина Ольга Владимировна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 5.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Шарипова Маргарита Александровна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении Аудитора Общества
Проект решения № 6.1
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции
Проект решения № 7.1
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
