Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
№ 40369604 от 22.05.2020


Информация о собрании
Референс корпоративного действия
482420
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
Дата проведения собрания
19.05.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
24.04.2020

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо)
Референс КД по ценной бумаге
ISIN
Регистрационный номер выпуска
Код НРД
Наименование выпуска
Остаток на 24.04.2020
HL1212116393
482420X23645
RU000A0JPNM1
1-04-33498-E
TECS/04
Интер РАО, ПАО ао04
454
HL1212116393
482420X23647
RU000A0JPNM1
1-04-33498-E
TECS/DR
Интер РАО, ПАО ао04 1/100
30

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

Решение № 1.1
Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
55625190614
2492028
12755873
2765023

Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке):
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
55625024116
2517667
12868308
2793446

Решение № 3.1
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года в сумме 21 786 759,78 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб.
3.2. Направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.4. Определить 01 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов... Полная формулировка решения содержится в файле "8_Ballot_rus_2020".
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
54340033082
1288056970
12537584
2575902

Решение № 4.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
55445006189
602038
194656028
2939282

Решение № 5.1
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
55056294560
7999726
223701788
355207464

Решение № 6.1
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2019 года, в следующем размере:
- Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
55437081659
5496580
197889925
2735374

Решение № 7.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»
Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
47999311
2778193798
334277185

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
7.1.1 Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 12358528968 Да
7.1.2 Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» 55631890052 Да
7.1.3 Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» 30318321505 Да
7.1.4 Ковальчук Борис Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Интер РАО» 130095977747 Да
7.1.5 Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД» 301294313
7.1.6 Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» 21037346642 Да
7.1.7 Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 42311681082 Да
7.1.8 Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД» 301511628
7.1.9 Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ 17239010311 Да
7.1.10 Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» 42356559634 Да
7.1.11 Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» 160776195697 Да
7.1.12 Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» 18383852698 Да
7.1.13 Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 77802598352 Да


Решение № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович-Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент–руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
53974777048
1218654595
236600521
3398504
Решение № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
53977465622
1218430021
233854822
3680202
Решение № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
53978703528
1217684574
233719149
3323416
Решение № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
53966901189
1217882015
237381317
11266146
Решение № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
53978597792
1214460424
236953402
3419050

Решение № 9.1
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
54667956115
206872844
765326455
3048124


Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "форма 4.10"
Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "Отчет об итогах голосования ГОСА"
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown

Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62
Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.