Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
№ 40601490 от 01.06.2020


Тип сообщения
Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия
494742
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Дата принятия решения о созыве собрания
13.05.2020
Дата проведения собрания
22.06.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
28.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
21.06.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
19.06.2020 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
www.nsd.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 28.05.2020
HL1212116393 494742X7952 RU000A0JNUD0 1-01-03388-D RU000A0JNUD0 ТГК-1, ПАО ао01 514436

Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2019 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR


Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2019 год:

(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 9 494 581,29
Распределить на:
Резервный фонд 0,00
Оставить в распоряжении Общества 5 499 467,76
Дивиденды 3 995 113,53

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года
- 07 июля 2020 года (на конец операционного дня).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR


Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR


№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ
3.1.2 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
3.1.3 БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
3.1.4 ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
3.1.5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
3.1.6 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
3.1.7 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
3.1.8 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3.1.9 МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ
3.1.10 ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
3.1.11 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
3.1.12 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
3.1.13 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
3.1.14 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
3.1.15 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
3.1.16 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ


Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 4.1
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR


Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции
Проект решения № 5.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 5.2
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 5.3
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR


Вопрос № 6 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 6.1
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: БЕРСТЕНЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 6.2
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 6.3
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 6.4
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 6.5
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR


Вопрос № 7 повестки дня
Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
Проект решения № 7.1
Прекратить действие Положения о Правлении ПАО «ТГК-1».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 7.2
Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 7.3
Прекратить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR


Вопрос № 8 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения № 8.1
Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR


Вопрос № 9 повестки дня
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Проект решения № 9.1
Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,2317 % (Ноль целых две тысячи триста семнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке:
- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 10.06.2019 г. в размере 0,0622% (Ноль целых шестьсот двадцать две десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.
- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 19.09.2019 г. в размере 0,1695% (Ноль целых одна тысяча шестьсот девяносто пять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по ито... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR


Вопрос № 10 повестки дня
О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проект решения № 10.1
Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром» на следующих существенных условиях:
Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1»,
Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также прем... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Проект решения № 10.2
Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях:
Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)
Заемщик: ПАО «ТГК-1»,
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также преми... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR


Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.