Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
08.06.2020
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
№ 40772857 от 05.06.2020
Информация о собрании
Референс корпоративного действия
489886
Полное наименование эмитента
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Дата проведения собрания
02.06.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
08.05.2020
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуск Код НРД Наименование выпуск Остаток на 08.05.2020
HL1212116393 489886X7321 RU000A0J2Q06 1-02-00122-A RU000A0J2Q06 НК Роснефть, ПАО ао01 106
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9622432094
1203488
57991
460356
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9622488807
1134947
63163
467012
Решение № 3.1
Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом:
млн руб.
Выручка 6 827 526,41
Расходы по обычным видам деятельности (6 068 900,23)
Сальдо прочих доходов и расходов (411 084,53)
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый
эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 48 984,57
Чистая прибыль 396 526,21
Расходы из чистой прибыли 354 085,12
в том числе на выплату дивидендов:
по итогам 1 полугодия 2019 года 162 576,05
по итогам 2019 года 191 509,07
Оставить нераспределенной 42 441,09
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9623223418
8830
346233
575448
Решение № 4.1
Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 года.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9623770187
15494
15277
352971
Решение № 5.1
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США;
• Аль Моханнади Хамаду Рашиду - на сумму 530 000 долларов США;
• Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США;
• Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9484781722
32754368
286349
385301
Решение № 6.1
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей;
• Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.
Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9623646955
36414
88904
381656
Решение № 7.1
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»
Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
1172501
1909930
20030016
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
7.1.1 Алсуваиди Файзала 11097468848 Да
7.1.2 Аль Моханнади Хамада Рашида 11094827302 Да
7.1.3 Варнига Артура Маттиаса 8392115277 Да
7.1.4 Вьюгина Олега Вячеславовича 8524522960 Да
7.1.5 Дадли Роберта Уоррена 11575136544 Да
7.1.6 Луни Бернард 11575119431 Да
7.1.7 Новака Александра Валентиновича 8392000437 Да
7.1.8 Орешкина Максима Станиславовича 8389087892 Да
7.1.9 Рудлоффа Ханс-Йорга 8541178280 Да
7.1.10 Сечина Игоря Ивановича 8553665109 Да
7.1.11 Шрёдера Герхарда 8541470310 Да
Решение № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9607518783
202456
171938
468472
Решение № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Зобкову Татьяну Валентиновну
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9607464944
203288
178254
515163
Решение № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9607475876
203465
174534
507774
Решение № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9607474916
203388
169532
513813
Решение № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9607477835
202466
168017
513331
Решение № 9.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9618188809
5357512
170917
436691
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 40772857 от 05.06.2020
Информация о собрании
Референс корпоративного действия
489886
Полное наименование эмитента
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Дата проведения собрания
02.06.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
08.05.2020
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуск Код НРД Наименование выпуск Остаток на 08.05.2020
HL1212116393 489886X7321 RU000A0J2Q06 1-02-00122-A RU000A0J2Q06 НК Роснефть, ПАО ао01 106
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9622432094
1203488
57991
460356
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9622488807
1134947
63163
467012
Решение № 3.1
Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом:
млн руб.
Выручка 6 827 526,41
Расходы по обычным видам деятельности (6 068 900,23)
Сальдо прочих доходов и расходов (411 084,53)
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый
эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 48 984,57
Чистая прибыль 396 526,21
Расходы из чистой прибыли 354 085,12
в том числе на выплату дивидендов:
по итогам 1 полугодия 2019 года 162 576,05
по итогам 2019 года 191 509,07
Оставить нераспределенной 42 441,09
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9623223418
8830
346233
575448
Решение № 4.1
Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 года.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9623770187
15494
15277
352971
Решение № 5.1
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США;
• Аль Моханнади Хамаду Рашиду - на сумму 530 000 долларов США;
• Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США;
• Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9484781722
32754368
286349
385301
Решение № 6.1
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей;
• Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.
Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9623646955
36414
88904
381656
Решение № 7.1
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»
Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
1172501
1909930
20030016
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
7.1.1 Алсуваиди Файзала 11097468848 Да
7.1.2 Аль Моханнади Хамада Рашида 11094827302 Да
7.1.3 Варнига Артура Маттиаса 8392115277 Да
7.1.4 Вьюгина Олега Вячеславовича 8524522960 Да
7.1.5 Дадли Роберта Уоррена 11575136544 Да
7.1.6 Луни Бернард 11575119431 Да
7.1.7 Новака Александра Валентиновича 8392000437 Да
7.1.8 Орешкина Максима Станиславовича 8389087892 Да
7.1.9 Рудлоффа Ханс-Йорга 8541178280 Да
7.1.10 Сечина Игоря Ивановича 8553665109 Да
7.1.11 Шрёдера Герхарда 8541470310 Да
Решение № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9607518783
202456
171938
468472
Решение № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Зобкову Татьяну Валентиновну
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9607464944
203288
178254
515163
Решение № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9607475876
203465
174534
507774
Решение № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9607474916
203388
169532
513813
Решение № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9607477835
202466
168017
513331
Решение № 9.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
9618188809
5357512
170917
436691
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
