Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
№ 40834168 от 09.06.2020


Тип сообщения
Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия
498929
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Дата принятия решения о созыве собрания
25.05.2020
Дата проведения собрания
30.06.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
05.06.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
30.06.2020 (17:30:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
30.06.2020 (13:30:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
Российская Федерация, ПАО «ТГК-2»; ООО «Реестр-РН»., 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6; 115172, г. Москва, а/я 4
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 05.06.2020
HL1212116393 498929X7398 RU000A0JNGS7 1-01-10420-A TGK2 ТГК-2, ПАО ао01 174688

Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P


Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода:                                2 057 265 тыс. руб.
Распределить на:    
                               Резервный фонд                                                     102 863 тыс. руб.
                               Фонд накопления                                                                  -
                               Дивиденды                                                                 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 954 402 тыс. руб.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 2.2
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 года.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 2.3
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 года.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P


Вопрос № 3 повестки дня
Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P


Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P


№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Андреев Олег Владимирович
4.1.2 Бренчагов Анатолий Александрович
4.1.3 Королев Дмитрий Валерьевич
4.1.4 Куликова Светлана Вячеславовна
4.1.5 Никонов Михаил Леонидович
4.1.6 Пинигина Надежда Ивановна
4.1.7 Плеханов Иван Александрович
4.1.8 Поспеев Юрий Владимирович
4.1.9 Пяткин Дмитрий Юрьевич
4.1.10 Удинцева Ирина Львовна
4.1.11 Ушаков Александр Владимирович
4.1.12 Шуркин Александр Викторович
4.1.13 Щербакова Наталия Юрьевна


Вопрос № 5 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Баутина Екатерина Евгеньевна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Беззубенкова Лариса Михайловна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 5.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Вихорева Юлия Георгиевна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 5.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Кулаков Владимир Валерьевич
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 5.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Мартинсон Карина Викторовна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 5.6
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Медведева-Щербина Ирина Федоровна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 5.7
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Мефедова Татьяна Александровна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 5.8
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Морозов Станислав Владимирович
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 5.9
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Первушина Анна Владимировна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 5.10
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Чистякова Екатерина Евгеньевна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P


Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения № 6.1
Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P


Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2.
Проект решения № 7.1
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2 (Приложение №1).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P


Вопрос № 8 повестки дня
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2.
Проект решения № 8.1
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2 (Приложение №2).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента
Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания
25.05.2020
Номер протокола
б/н
Дата подписания протокола
27.05.2020


Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2020 года по 30 июня 2020 года, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».


Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.