Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
26.06.2020
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Энел Россия"
№ 41251313 от 25.06.2020
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 489826
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Дата проведения собрания 19.06.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 25.05.2020
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 25.05.2020
HL1212116393 489826X6492 RU000A0F5UN3 1-01-50077-A OGK5 Энел Россия, ПАО ао01 2521
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение № 1).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30265501881 91055 1608375 0
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение № 2).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30265525535 90236 1526326 0
Решение № 3.1
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:
3.1. Направить средства резервного фонда ПАО «Энел Россия» в размере 1 769 млн. руб. на погашение убытков ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
3.2. Направить 10 422 млн. руб. из накопленной прибыли прошлых лет на погашение убытков за 2019 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30265198074 203568 56817829 0
Решение № 3.2
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 финансового года из накопленной прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 млрд. руб., что составит 0,085 руб. на одну обыкновенную акцию.
Установить 09 июля 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30321763562 202912 253404 0
Решение № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
4.1.1 Симоне Мори 29449470810 Да
4.1.2 Джанкарло Пешини 29442478961 Да
4.1.3 Мария Антониетта Джаннелли 29441223183 Да
4.1.4 Андреа Палаццоло 29448209577 Да
4.1.5 Андреа Гуаччеро 29445902661 Да
4.1.6 Джузеппе Феррара 73260611
4.1.7 Джорджио Каллегари 29444442425 Да
4.1.8 Джузеппе Луццио 73666948
4.1.9 Лука Новьелло 29440781364 Да
4.1.10 Мауро Гиларди 73864250
4.1.11 Ирина Николаевна Душина 79169159
4.1.12 Ларон Совирон 30072507809 Да
4.1.13 Санджит Динеш Дханани 72735588
4.1.14 Тагир Алиевич Ситдеков 30074088944 Да
4.1.15 Татьяна Юрьевна Шустова 76394389
4.1.16 Денис Мосолов 28137844140 Да
4.1.17 Виталий Юрьевич Зархин 37953239200 Да
Решение № 5.1
Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30262253234 416882 4330180 0
Решение № 6.1
Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30260724182 964857 5297791 0
Решение № 7.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30260894164 386707 5709739 0
Решение № 8.1
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 5).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30261234562 446202 5305804 0
Решение № 9.1
Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения
Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия».
Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».
Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Предмет Соглашения
Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок.
ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функцион
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
8487522173 1704151532 114843565 0
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 41251313 от 25.06.2020
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 489826
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Дата проведения собрания 19.06.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 25.05.2020
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 25.05.2020
HL1212116393 489826X6492 RU000A0F5UN3 1-01-50077-A OGK5 Энел Россия, ПАО ао01 2521
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение № 1).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30265501881 91055 1608375 0
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение № 2).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30265525535 90236 1526326 0
Решение № 3.1
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:
3.1. Направить средства резервного фонда ПАО «Энел Россия» в размере 1 769 млн. руб. на погашение убытков ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
3.2. Направить 10 422 млн. руб. из накопленной прибыли прошлых лет на погашение убытков за 2019 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30265198074 203568 56817829 0
Решение № 3.2
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 финансового года из накопленной прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 млрд. руб., что составит 0,085 руб. на одну обыкновенную акцию.
Установить 09 июля 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30321763562 202912 253404 0
Решение № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
4.1.1 Симоне Мори 29449470810 Да
4.1.2 Джанкарло Пешини 29442478961 Да
4.1.3 Мария Антониетта Джаннелли 29441223183 Да
4.1.4 Андреа Палаццоло 29448209577 Да
4.1.5 Андреа Гуаччеро 29445902661 Да
4.1.6 Джузеппе Феррара 73260611
4.1.7 Джорджио Каллегари 29444442425 Да
4.1.8 Джузеппе Луццио 73666948
4.1.9 Лука Новьелло 29440781364 Да
4.1.10 Мауро Гиларди 73864250
4.1.11 Ирина Николаевна Душина 79169159
4.1.12 Ларон Совирон 30072507809 Да
4.1.13 Санджит Динеш Дханани 72735588
4.1.14 Тагир Алиевич Ситдеков 30074088944 Да
4.1.15 Татьяна Юрьевна Шустова 76394389
4.1.16 Денис Мосолов 28137844140 Да
4.1.17 Виталий Юрьевич Зархин 37953239200 Да
Решение № 5.1
Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30262253234 416882 4330180 0
Решение № 6.1
Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30260724182 964857 5297791 0
Решение № 7.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30260894164 386707 5709739 0
Решение № 8.1
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 5).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
30261234562 446202 5305804 0
Решение № 9.1
Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения
Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия».
Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».
Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Предмет Соглашения
Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок.
ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функцион
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
8487522173 1704151532 114843565 0
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
