Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
10.07.2020
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания"
№ 41565238 от 09.07.2020
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 510059
Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания"
Дата принятия решения о созыве собрания 25.06.2020
Дата проведения собрания 31.07.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 06.07.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 30.07.2020 (15:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 30.07.2020 (11:00:00 МСК)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, ОАО «ИЭСК», 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.07.2020
VL9605301301 510059X12005 RU000A0JQQP5 1-01-55459-E RU000A0JQQP5 Иркут. электросет. комп ао 932
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ОАО «ИЭСК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ОАО «ИЭСК».
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ОАО «ИЭСК» за 2019 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК».
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ИЭСК» за 2019 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Вопрос № 3 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2019 года.
Проект решения № 3.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ИЭСК» по результатам 2019 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года, тыс. руб.: (831 811)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК».
Проект решения № 4.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Дело» (ИНН 3808268526) аудитором ОАО «ИЭСК» на 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Вопрос № 5 повестки дня
Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».
Проект решения № 5.1
Избрать Совет директоров ОАО «ИЭСК» в следующем составе:
1.Архипченко Александр Юрьевич - генеральный директор ООО «МАРЭМ+»
2.Бардикова Вера Ивановна - начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
3.Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»
4.Ковалева Наталья Геннадьевна - заместитель директора Департамента – корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»
6.Лымарев Андрей Владимирович - технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»
7.Малевинская Анна Александровна - заместитель финансового директора ФЧКОО «Эн+ Холдинг Лимитед»
8.Матвеев Максим Владимирович - заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
9.Махотина Анна Николаевна - ведущий
10.
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1 Архипченко Александр Юрьевич - генеральный директор ООО «МАРЭМ+»
5.1.2 Бардикова Вера Ивановна - начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5.1.3 Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»
5.1.4 Ковалева Наталья Геннадьевна - заместитель директора Департамента – корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.1.5 Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»
5.1.6 Лымарев Андрей Владимирович - технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»
5.1.7 Малевинская Анна Александровна - заместитель финансового директора ФЧКОО «Эн+ Холдинг Лимитед»
5.1.8 Матвеев Максим Владимирович - заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
5.1.9 Махотина Анна Николаевна - ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
5.1.10 Рафеева Юлия Викторовна - заместитель финансового директора – финансовый контролер Финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго»
Вопрос № 6 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».
Проект решения № 6.1
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» в следующем составе:
1.Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
2.Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
3.Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский» - Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Проект решения № 6.2
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» в следующем составе:
1.Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
2.Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
3.Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский» - Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Проект решения № 6.3
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» в следующем составе:
1.Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
2.Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
3.Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский» - Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский»
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 41565238 от 09.07.2020
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 510059
Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания"
Дата принятия решения о созыве собрания 25.06.2020
Дата проведения собрания 31.07.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 06.07.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 30.07.2020 (15:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 30.07.2020 (11:00:00 МСК)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, ОАО «ИЭСК», 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.07.2020
VL9605301301 510059X12005 RU000A0JQQP5 1-01-55459-E RU000A0JQQP5 Иркут. электросет. комп ао 932
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ОАО «ИЭСК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ОАО «ИЭСК».
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ОАО «ИЭСК» за 2019 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК».
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ИЭСК» за 2019 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Вопрос № 3 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2019 года.
Проект решения № 3.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ИЭСК» по результатам 2019 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года, тыс. руб.: (831 811)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК».
Проект решения № 4.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Дело» (ИНН 3808268526) аудитором ОАО «ИЭСК» на 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Вопрос № 5 повестки дня
Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».
Проект решения № 5.1
Избрать Совет директоров ОАО «ИЭСК» в следующем составе:
1.Архипченко Александр Юрьевич - генеральный директор ООО «МАРЭМ+»
2.Бардикова Вера Ивановна - начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
3.Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»
4.Ковалева Наталья Геннадьевна - заместитель директора Департамента – корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»
6.Лымарев Андрей Владимирович - технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»
7.Малевинская Анна Александровна - заместитель финансового директора ФЧКОО «Эн+ Холдинг Лимитед»
8.Матвеев Максим Владимирович - заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
9.Махотина Анна Николаевна - ведущий
10.
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1 Архипченко Александр Юрьевич - генеральный директор ООО «МАРЭМ+»
5.1.2 Бардикова Вера Ивановна - начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5.1.3 Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»
5.1.4 Ковалева Наталья Геннадьевна - заместитель директора Департамента – корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.1.5 Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»
5.1.6 Лымарев Андрей Владимирович - технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»
5.1.7 Малевинская Анна Александровна - заместитель финансового директора ФЧКОО «Эн+ Холдинг Лимитед»
5.1.8 Матвеев Максим Владимирович - заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
5.1.9 Махотина Анна Николаевна - ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
5.1.10 Рафеева Юлия Викторовна - заместитель финансового директора – финансовый контролер Финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго»
Вопрос № 6 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».
Проект решения № 6.1
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» в следующем составе:
1.Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
2.Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
3.Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский» - Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Проект решения № 6.2
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» в следующем составе:
1.Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
2.Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
3.Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский» - Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
Проект решения № 6.3
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» в следующем составе:
1.Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
2.Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
3.Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский» - Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский»
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JQQP5
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
