Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Ростелеком"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Ростелеком"

№ 41683616 от 15.07.2020


Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 509290
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком"
Дата принятия решения о созыве собрания 03.07.2020
Дата проведения собрания 07.08.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании  14.07.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом  07.08.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  07.08.2020 (19:59:00 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  Российская Федерация, Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формыбюллетеней для голосования: www.company.rt.ru, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  www.company.rt.ru


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 14.07.2020
HL1212116393 509290X4656 RU0008943394 1-01-00124-A RU0008943394 Ростелеком, ПАО ао01 6324  


Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. Утверждение распределения убытков ПАО «Ростелеком» по результатам 2019 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли ПАО «Ростелеком» прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
8. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
10. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
11. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 20.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394


Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».

Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2019 год.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394


Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение распределения убытков ПАО «Ростелеком» по результатам 2019 года.

Проект решения № 3.1
Перевести чистый убыток ПАО «Ростелеком» за 2019 год в размере 3 362 969 000 рублей в состав нераспределенной прибыли прошлых лет.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394


Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение распределения нераспределенной прибыли ПАО «Ростелеком» прошлых лет.

Проект решения № 4.1
Распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет следующим образом:
–   на увеличение резервного фонда в размере 265 531,11 рубля;
– на выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 17 462 815 380 рублей.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394


Вопрос № 5 повестки дня
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения № 5.1
1. Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме:
–   по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию,
–   по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию,
что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 17 462 815 380 рублей.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления...Полная формулировка решения содержится в файле "Информация по вопросам повестки дня собрания акционеров".

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу  Право получения дивидендов


Вопрос № 6 повестки дня
Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».

Проект решения № 6.1
Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
6.1.1 Дмитриев Кирилл Александрович    
6.1.2 Златопольский Антон Андреевич    
6.1.3 Иванов Сергей Борисович    
6.1.4 Иванченко Алексей Александрович    
6.1.5 Костин Андрей Леонидович    
6.1.6 Осеевский Михаил Эдуардович    
6.1.7 Семенов Вадим Викторович    
6.1.8 Устинов Антон Алексеевич    
6.1.9 Чернышенко Дмитрий Николаевич    
6.1.10 Шмелева Елена Владимировна    
6.1.11 Яковицкий Алексей Андреевич    


Вопрос № 7 повестки дня
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».

Проект решения № 7.1
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Беликов Игорь Вячеславович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 7.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394

Проект решения № 7.2
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Бучнев Павел Владимирович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 7.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394

Проект решения № 7.3
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Веремьянина Валентина Федоровна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 7.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394

Проект решения № 7.4
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Дмитриев Антон Павлович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 7.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394

Проект решения № 7.5
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Канцуров Андрей Николаевич

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 7.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394

Проект решения № 7.6
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Краснов Михаил Петрович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 7.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394

Проект решения № 7.7
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Чижикова Анна Викторовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 7.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394


Вопрос № 8 повестки дня
Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».

Проект решения № 8.1
Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года ООО «Эрнст энд Янг».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394


Вопрос № 9 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».

Проект решения № 9.1
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года в следующем размере:
–   за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
– за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;...Полная формулировка решения содержится в файле "Информация по вопросам повестки дня собрания акционеров"

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394


Вопрос № 10 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».

Проект решения № 10.1
1.   Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1.
2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394


Вопрос № 11 повестки дня
Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 20.

Проект решения № 11.1
Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 20.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008943394


Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Описание лица или органа эмитента Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания 03.07.2020
Номер протокола 23
Дата подписания протокола 03.07.2020


Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров  Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании, в срок с 7 июля 2020 года по 7 августа 2020 года включительно по следующим адресам: 115172, г. Москва,ул. Гончарная, д. 30, стр.1; 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14 литер А; 603000, Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 56; 630099,Новосибирская обл.,г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53; 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.59; 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134Б; 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 57.


Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.company.rt.ru

* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.