Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
05.08.2020
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
№ 42145051 от 04.08.2020
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 511843
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Дата проведения собрания 28.08.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 03.08.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 27.08.2020 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 27.08.2020 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 03.08.2020
HL1212116393 511843X4053 RU0008081765 1-01-07335-A APTC/01 Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01 10
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
9. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
10. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
11. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
12. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
13. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
14. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
15. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
16. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
17. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
18. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
19. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
20. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
21. Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
22. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.
23. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
Прибыль по результатам 2019 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 3 повестки дня
О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Проект решения № 3.1
Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Кленов Дмитрий
4.1.2 Кузин Александр Владимирович
4.1.3 Куленко Георгий Владимирович
4.1.4 Макаров Евгений Владимирович
4.1.5 Нестеренко Владимир Михайлович
4.1.6 Павлов Евгений Анатольевич
4.1.7 Тарасова Оксана Анатольевна
4.1.8 Фредди Вильямс (Freddie Williams)
4.1.9 Шадрин Павел Юрьевич
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 5.1
Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
Проект решения № 6.1
Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
Проект решения № 7.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 8 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 8.1
1.Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым
в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях:
в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);
Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей.
срок действия Кредитного лимита: по «31» декабря
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 9 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 9.1
1.Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым
в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях:
в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);
Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей.
срок действия Кредитного лимита: по «31» декабря 20
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 10 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 10.1
1. Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях:
в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);
Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей.
срок действия Кредитного лимита:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 11 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 11.1
1. Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях:
в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);
Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) российских рублей.
срок действия Кредитного лимита: по «31» декаб
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 12 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 12.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 13 повестки дня
Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 13.1
1.Одобрить заключение Договора поручительства (далее – «Договор поручительства») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Кредитор», и Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Поручитель»), являющегося для Поручителя сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (далее – «Должник») по Договору о предоставлении гарантий, на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (далее – «Должник») в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору о предоставлении гарантий, заключаемому между Банком и Должником на условиях, указанных в п.1 вопроса № 8 повестки дня, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «АПТЕКА 36,6+» обязательств по возврату неосновательно сбереженных
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 14 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 14.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 15 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 15.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 16 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 16.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 17 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 17.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 18 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 18.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 19 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 19.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 20 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 20.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 21 повестки дня
Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 21.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 22 повестки дня
Об увеличении уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.
Проект решения № 22.1
1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
Вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции.
Количество дополнительных акций: 1 622 403 848 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона четыреста три тысячи восемьсот сорок восемь) штук, что составляет менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
Номинальная стоимость 1 (одной) дополнительной акции: 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля.
Общая номинальная стоимость дополнительных акций: 1 038 338 462,72 (Один миллиард тридцать восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 72 копейки.
Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимуще
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 23 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 23.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек:
1. Кузнецов Илья Владимирович
2. Кузовова Любовь Александровна
3. Марусова Ольга Владимировна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Совет директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Дата принятия решения о созыве собрания 14.07.2020
Номер протокола Протокол № 295 заседания Совета дир
Дата подписания протокола 15.07.2020
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 04 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 3 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 42145051 от 04.08.2020
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 511843
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Дата проведения собрания 28.08.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 03.08.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 27.08.2020 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 27.08.2020 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 03.08.2020
HL1212116393 511843X4053 RU0008081765 1-01-07335-A APTC/01 Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01 10
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
9. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
10. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
11. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
12. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
13. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
14. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
15. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
16. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
17. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
18. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
19. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
20. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
21. Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
22. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.
23. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
Прибыль по результатам 2019 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 3 повестки дня
О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Проект решения № 3.1
Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Кленов Дмитрий
4.1.2 Кузин Александр Владимирович
4.1.3 Куленко Георгий Владимирович
4.1.4 Макаров Евгений Владимирович
4.1.5 Нестеренко Владимир Михайлович
4.1.6 Павлов Евгений Анатольевич
4.1.7 Тарасова Оксана Анатольевна
4.1.8 Фредди Вильямс (Freddie Williams)
4.1.9 Шадрин Павел Юрьевич
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 5.1
Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
Проект решения № 6.1
Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
Проект решения № 7.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 8 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 8.1
1.Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым
в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях:
в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);
Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей.
срок действия Кредитного лимита: по «31» декабря
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 9 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 9.1
1.Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым
в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях:
в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);
Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей.
срок действия Кредитного лимита: по «31» декабря 20
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 10 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 10.1
1. Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях:
в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);
Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей.
срок действия Кредитного лимита:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 11 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 11.1
1. Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях:
в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);
Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) российских рублей.
срок действия Кредитного лимита: по «31» декаб
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 12 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 12.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 13 повестки дня
Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 13.1
1.Одобрить заключение Договора поручительства (далее – «Договор поручительства») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Кредитор», и Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Поручитель»), являющегося для Поручителя сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (далее – «Должник») по Договору о предоставлении гарантий, на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (далее – «Должник») в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору о предоставлении гарантий, заключаемому между Банком и Должником на условиях, указанных в п.1 вопроса № 8 повестки дня, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «АПТЕКА 36,6+» обязательств по возврату неосновательно сбереженных
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 14 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 14.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 15 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 15.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 16 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 16.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 17 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 17.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 18 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 18.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 19 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 19.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 20 повестки дня
Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 20.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 21 повестки дня
Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 21.1
Полное решение в приложенном бюллетене.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 22 повестки дня
Об увеличении уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.
Проект решения № 22.1
1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
Вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции.
Количество дополнительных акций: 1 622 403 848 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона четыреста три тысячи восемьсот сорок восемь) штук, что составляет менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
Номинальная стоимость 1 (одной) дополнительной акции: 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля.
Общая номинальная стоимость дополнительных акций: 1 038 338 462,72 (Один миллиард тридцать восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 72 копейки.
Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимуще
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 23 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 23.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек:
1. Кузнецов Илья Владимирович
2. Кузовова Любовь Александровна
3. Марусова Ольга Владимировна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Совет директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Дата принятия решения о созыве собрания 14.07.2020
Номер протокола Протокол № 295 заседания Совета дир
Дата подписания протокола 15.07.2020
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 04 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 3 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
