Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
№ 47749471 от 03.03.2021


Тип сообщения    Повторное    
Информация о собрании
Референс корпоративного действия    568077
Полное наименование эмитента    Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Дата принятия решения о созыве собрания    10.02.2021
Дата проведения собрания    25.03.2021
Время начала собрания    12:00:00 МСК
Вид собрания    (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания    Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания    Российская Федерация, Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал 1 (ГОСТИНИЦА ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА ЛЕСНАЯ)
Дата и время начала регистрации    25.03.2021 (10:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании    28.02.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом    22.03.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД    22.03.2021 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени    Российская Федерация, Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней    https://lk.newreg.ru;https://online.e-vote.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо)    Референс КД по ценной бумаге    ISIN    Регистрационный номер выпуска    Код НРД    Наименование выпуска    Остаток на 28.02.2021
HL1212116393    568077X9020    RU000A0JL4R1    1-02-10797-A    RU000A0JL4R1    Группа Черкизово, ПАО ао02    140

Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2020 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. О Совете директоров Общества.
6. О Ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2020 отчетного года.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1

Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 отчетного года.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1

Вопрос № 3 повестки дня
О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2020 год.
Проект решения № 3.1
Распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года и выплатить Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1

Вопрос № 4 повестки дня
О количественном составе Совета директоров Общества.
Проект решения № 4.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1

Вопрос № 5 повестки дня
О Совете директоров Общества.
Проект решения № 5.1
Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
№    ФИО кандидата    «ЗА»    «ПРОТИВ ВСЕХ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1    Балай Джон Майкл            
5.1.2    Михайлов Евгений Игоревич            
5.1.3    Михайлов Сергей Игоревич            
5.1.4    Фуэртес Кинтанилья Рафаэль            
5.1.5    Собел Ричард Пол            
5.1.6    Кегельс Филип            
5.1.7    Уормот Кристофер Джон            

Вопрос № 6 повестки дня
О Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 6.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Еркович Нина Геннадьевна
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Максимальное количество вариантов "За" - 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
Проект решения № 6.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Илюшечкина Анастасия Витальевна
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Максимальное количество вариантов "За" - 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
Проект решения № 6.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шамхалова Аминат Магомедовна
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Максимальное количество вариантов "За" - 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1

Вопрос № 7 повестки дня
Об аудиторе Общества.
Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2021 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование    4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.