Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
31.03.2021
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
№ 48703043 от 30.03.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 578579
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Дата принятия решения о созыве собрания 19.03.2021
Дата проведения собрания 23.04.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 30.03.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 22.04.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 22.04.2021 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Российская Федерация, 117997, г.Москва,ул.Вавилова, д.19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней online.rostatus.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.03.2021
HL1212116393 578579X8964 RU0009029540 10301481B SBER/03 Сбербанк, ПАО ао03 623
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета за 2020 год. 2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2020 год. 3. О назначении аудиторской организации. 4. Об избрании членов Наблюдательного совета. 5. Об утверждении Устава в новой редакции. 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета. 8. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета за 2020 год
Проект решения № 1.1
утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2020 год
Проект решения № 2.1
1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2020 год после налогообложения в размере 709 891 879 066,73 руб.: на выплату дивидендов направить 422 375 927 600,00 руб., прибыль в размере 287 515 951 466,73 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;
2) выплатить дивиденды за 2020 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 18,70 руб. на одну акцию;
3) утвердить 12 мая 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 3 повестки дня
О назначении аудиторской организации
Проект решения № 3.1
назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2021 год и 1-й квартал 2022 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Наблюдательного совета
Проект решения № 4.1
избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 14
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Ахо Эско Тапани
4.1.2 Брагински Мунье Натали Александра
4.1.3 Греф Герман Оскарович
4.1.4 Златкис Белла Ильинична
4.1.5 Игнатьев Сергей Михайлович
4.1.6 Ковальчук Михаил Валентинович
4.1.7 Колычев Владимир Владимирович
4.1.8 Кудрявцев Николай Николаевич
4.1.9 Кулешов Александр Петрович
4.1.10 Меликьян Геннадий Георгиевич
4.1.11 Орешкин Максим Станиславович
4.1.12 Силуанов Антон Германович
4.1.13 Чернышенко Дмитрий Николаевич
4.1.14 Уэллс Надя Кристина
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Устава в новой редакции
Проект решения № 5.1
утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 6 повестки дня
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Проект решения № 6.1
в соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор страхования:
Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Страховая компания (будет определена по итогам конкурентной закупки).
Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.
Застрахованные:
1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или
2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета
Проект решения № 7.1
утвердить базовое вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в размере 7,7 миллиона рублей.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 8 повестки дня
О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета
Проект решения № 8.1
утвердить Изменения №2, вносимые в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Наблюдательный совет
Дата принятия решения о созыве собрания 19.03.2021
Номер протокола 8
Дата подписания протокола 19.03.2021
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании, к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется: ? по адресу ПАО Сбербанк (город Москва, улица Вавилова, дом 19, тел. +7 (495) 505-88-85); по адресам филиалов – территориальных банков; ? путем размещения информации на сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет (www.sberbank.com); в сервисах электронного голосования («СТАТУС онлайн. Кабинет акционера» и «E-voting»); бесплатном мобильном приложении «Акционер Сбера», доступном для устройств, работающих на платформах Android и iOS; ? путем передачи информации держателю реестра акционеров ПАО Сбербанк (АО «СТАТУС») для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Сбербанк.
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 48703043 от 30.03.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 578579
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Дата принятия решения о созыве собрания 19.03.2021
Дата проведения собрания 23.04.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 30.03.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 22.04.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 22.04.2021 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Российская Федерация, 117997, г.Москва,ул.Вавилова, д.19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней online.rostatus.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.03.2021
HL1212116393 578579X8964 RU0009029540 10301481B SBER/03 Сбербанк, ПАО ао03 623
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета за 2020 год. 2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2020 год. 3. О назначении аудиторской организации. 4. Об избрании членов Наблюдательного совета. 5. Об утверждении Устава в новой редакции. 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета. 8. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета за 2020 год
Проект решения № 1.1
утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2020 год
Проект решения № 2.1
1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2020 год после налогообложения в размере 709 891 879 066,73 руб.: на выплату дивидендов направить 422 375 927 600,00 руб., прибыль в размере 287 515 951 466,73 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;
2) выплатить дивиденды за 2020 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 18,70 руб. на одну акцию;
3) утвердить 12 мая 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 3 повестки дня
О назначении аудиторской организации
Проект решения № 3.1
назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2021 год и 1-й квартал 2022 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Наблюдательного совета
Проект решения № 4.1
избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 14
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Ахо Эско Тапани
4.1.2 Брагински Мунье Натали Александра
4.1.3 Греф Герман Оскарович
4.1.4 Златкис Белла Ильинична
4.1.5 Игнатьев Сергей Михайлович
4.1.6 Ковальчук Михаил Валентинович
4.1.7 Колычев Владимир Владимирович
4.1.8 Кудрявцев Николай Николаевич
4.1.9 Кулешов Александр Петрович
4.1.10 Меликьян Геннадий Георгиевич
4.1.11 Орешкин Максим Станиславович
4.1.12 Силуанов Антон Германович
4.1.13 Чернышенко Дмитрий Николаевич
4.1.14 Уэллс Надя Кристина
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Устава в новой редакции
Проект решения № 5.1
утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 6 повестки дня
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Проект решения № 6.1
в соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор страхования:
Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Страховая компания (будет определена по итогам конкурентной закупки).
Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.
Застрахованные:
1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или
2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета
Проект решения № 7.1
утвердить базовое вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в размере 7,7 миллиона рублей.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Вопрос № 8 повестки дня
О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета
Проект решения № 8.1
утвердить Изменения №2, вносимые в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
SBER/03
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Наблюдательный совет
Дата принятия решения о созыве собрания 19.03.2021
Номер протокола 8
Дата подписания протокола 19.03.2021
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании, к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется: ? по адресу ПАО Сбербанк (город Москва, улица Вавилова, дом 19, тел. +7 (495) 505-88-85); по адресам филиалов – территориальных банков; ? путем размещения информации на сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет (www.sberbank.com); в сервисах электронного голосования («СТАТУС онлайн. Кабинет акционера» и «E-voting»); бесплатном мобильном приложении «Акционер Сбера», доступном для устройств, работающих на платформах Android и iOS; ? путем передачи информации держателю реестра акционеров ПАО Сбербанк (АО «СТАТУС») для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Сбербанк.
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
