Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "Мосэнерго"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "Мосэнерго"
№ 52175730 от 02.06.2021

Тип сообщения    Повторное
    
Информация о собрании
Референс корпоративного действия    596918
Полное наименование эмитента    Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
Дата принятия решения о созыве собрания    21.05.2021
Дата проведения собрания    23.06.2021
Время начала собрания    00:00:00 МСК
Вид собрания    (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания    Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании    29.05.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом    22.06.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД    22.06.2021 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней    www.nsd.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо)    Референс КД по ценной бумаге    ISIN    Регистрационный номер выпуска    Код НРД    Наименование выпуска    Остаток на 29.05.2021
HL1212116393    596918X4629    RU0008958863    1-01-00085-A    RU0008958863    Мосэнерго, ПАО ао01    18453

Повестка дня собрания
1 Утверждение годового отчета Общества.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4 Избрание членов Совета директоров Общества.
5 Утверждение аудитора Общества.
6 О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
9 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863

Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863

Вопрос № 3 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Проект решения № 3.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2020 год:
Наименование статьи Рублей
Балансовая прибыль (убыток) 14 266 153 274
Распределение прибыли, 14 266 153 274
в том числе:
Резервный фонд -
Дивиденды на акции за 2020 год  7 133 022 598
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго» 7 133 130 676  
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2020 года в размере         0,17945 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2020 года – 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863

Вопрос № 4 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 4.1
Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
№    ФИО кандидата    «ЗА»    «ПРОТИВ ВСЕХ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1    БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ            
4.1.2    БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ            
4.1.3    ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ            
4.1.4    ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ            
4.1.5    КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ            
4.1.6    КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА            
4.1.7    КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ            
4.1.8    МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ            
4.1.9    МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА            
4.1.10    РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ            
4.1.11    СОБИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ            
4.1.12    СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ            
4.1.13    СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ            
4.1.14    ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ            
4.1.15    ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ            
4.1.16    ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ            
4.1.17    ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ            
4.1.18    ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ            

Вопрос № 5 повестки дня
Утверждение аудитора Общества.
Проект решения № 5.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2021 года.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863

Вопрос № 6 повестки дня
О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Проект решения № 6.1
Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,225% (ноль целых двести двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 6.2
Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863

Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 7.1
Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863

Вопрос № 8 повестки дня
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Проект решения № 8.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863

Вопрос № 9 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 9.1
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 9.2
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КУДРЯШОВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 9.3
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 9.4
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 9.5
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ШАФИР НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863

Вопрос № 10 повестки дня
О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проект решения № 10.1
Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518) от 19.12.2019 №1 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны: Займодавец - ПАО «Мосэнерго», Заемщик – ПАО «Газпром».
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.
Цена: Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к З... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 10.2
Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518) от 03.02.2020 № 2-643-2-2 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны: Займодавец - ПАО «Газпром», Заемщик – ПАО «Мосэнерго».
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.
Цена: Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обрат... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Дополнительная информация    
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Эмитент: ПАО «Мосэнерго»


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.