Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Аптечная сеть 36,6»
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
08.06.2021
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Аптечная сеть 36,6»
№ 52349702 от 07.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 598357
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Дата проведения собрания 29.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 06.06.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28.06.2021 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 28.06.2021 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.06.2021
HL1212116393 598357X4053 RU0008081765 1-01-07335-A APTC/01 Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01 10
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года. 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
Прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 3 повестки дня
О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Проект решения № 3.1
Дивиденды по результатам 2020 финансового года не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Захаров Владимир Эдуардович
4.1.2 Кузин Александр Владимирович
4.1.3 Куленко Георгий Владимирович
4.1.4 Курилов Александр Сергеевич
4.1.5 Титова Наталья Александровна
4.1.6 Фредди Вильямс (Freddie Williams)
4.1.7 Чагин Михаил Юрьевич
4.1.8 Чобанян Эдуард Арутюнович
4.1.9 Чупин Алексей Николаевич
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 5.1
1.1. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
1.2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2021 г.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 6.1
Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год; Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (место нахождения: 454084, Челябинская обл., город Челябинск, проспект Победы, д. 160, оф. 403, ИНН: 7438016046, ОГРН: 1027401864159) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 52349702 от 07.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 598357
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Дата проведения собрания 29.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 06.06.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28.06.2021 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 28.06.2021 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.06.2021
HL1212116393 598357X4053 RU0008081765 1-01-07335-A APTC/01 Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01 10
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года. 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
Прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 3 повестки дня
О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Проект решения № 3.1
Дивиденды по результатам 2020 финансового года не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Захаров Владимир Эдуардович
4.1.2 Кузин Александр Владимирович
4.1.3 Куленко Георгий Владимирович
4.1.4 Курилов Александр Сергеевич
4.1.5 Титова Наталья Александровна
4.1.6 Фредди Вильямс (Freddie Williams)
4.1.7 Чагин Михаил Юрьевич
4.1.8 Чобанян Эдуард Арутюнович
4.1.9 Чупин Алексей Николаевич
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 5.1
1.1. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
1.2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2021 г.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проект решения № 6.1
Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год; Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (место нахождения: 454084, Челябинская обл., город Челябинск, проспект Победы, д. 160, оф. 403, ИНН: 7438016046, ОГРН: 1027401864159) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
APTC/01
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
