Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Банка ВТБ (ПАО)
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
09.06.2021
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Банка ВТБ (ПАО)
№ 52401503 от 08.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 598694
Полное наименование эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о созыве собрания 27.05.2021
Дата проведения собрания 30.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 07.06.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 30.06.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 30.06.2021 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.vtbreg.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 07.06.2021
HL1212116393 598694X8640 RU000A0JP5V6 10401000B RU000A0JP5V6 ВТБ, ПАО ао07 15911000
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года. 4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет. 5. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 10. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 11. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 12. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 13. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 14. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). 15. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). 16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2021/
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2021/
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года.
Проект решения № 3.1
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 467 800 349,84 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 225 469 248,93 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 99 473 005,27 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 142 858 095,64 рублей.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
Проект решения № 4.1
Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:
- нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего 166 735 326 390,61 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 17 920 984 094,04 рубля;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 5 889 520 070,62 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 8 458 230 645,50 рублей.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 5 повестки дня
О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения № 5.1
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2020 год в размере:
- 0,0000173965919370917 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,0000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления... полная формулировка решения содержится в файле - "Проект решения по 5 вопросу повестки дня".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 6 повестки дня
О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения № 6.1
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет в размере:
- 0,00138273422595461 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,000275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления...полная формулировка решения содержится в файле - "Проект решения по 6 вопросу повестки дня".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 7.1
Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Примечание: Проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещен по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2021/
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 8 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 8.1
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 6 000 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 3 000 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 200 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей каждому;
- за исполнение обязанностей старшего независимого директора Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 9 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 9.1
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 000 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 800 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 10 повестки дня
Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 10.1
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 11 повестки дня
Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 11.1
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
11.1.1 Бакальчук Татьяна Владимировна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
11.1.2 Варниг Артур Маттиас
11.1.3 Григоренко Дмитрий Юрьевич
11.1.4 Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
11.1.5 Костин Андрей Леонидович
11.1.6 Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
11.1.7 Моисеев Алексей Владимирович
11.1.8 Моторин Михаил Альбертович
11.1.9 Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
11.1.10 Решетников Максим Геннадьевич
11.1.11 Сидоренко Валерий Валерьевич
Вопрос № 12 повестки дня
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 12.1
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 13 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 13.1
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Бучнева Павла Владимировича;
2. Гонтмахера Евгения Шлемовича;
3. Зотова Владимира Владимировича;
4. Краснова Михаила Петровича;
5. Сабанцева Захара Борисовича.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 14 повестки дня
Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 14.1
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 15 повестки дня
Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 15.1
Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.
Примечание: Проект Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), и проект новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2021/
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 16 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 16.1
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести её в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
Примечание: Проект Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), и проект новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2021/
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)
Дата принятия решения о созыве собрания 27.05.2021
Номер протокола 8
Дата подписания протокола 27.05.2021
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Информация (материалы, предоставляемые акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) будет доступна для ознакомления Акционерам не позднее 10 июня 2021 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу места нахождения Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), указанному в Уставе Банка ВТБ (ПАО), и в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО): - г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д. 78, В, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.
Дополнительная информация
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru или в мобильном приложении «Акционер ВТБ».
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 52401503 от 08.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 598694
Полное наименование эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о созыве собрания 27.05.2021
Дата проведения собрания 30.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 07.06.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 30.06.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 30.06.2021 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.vtbreg.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 07.06.2021
HL1212116393 598694X8640 RU000A0JP5V6 10401000B RU000A0JP5V6 ВТБ, ПАО ао07 15911000
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года. 4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет. 5. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 10. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 11. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 12. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 13. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 14. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). 15. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). 16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2021/
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2021/
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года.
Проект решения № 3.1
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 467 800 349,84 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 225 469 248,93 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 99 473 005,27 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 142 858 095,64 рублей.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
Проект решения № 4.1
Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:
- нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего 166 735 326 390,61 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 17 920 984 094,04 рубля;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 5 889 520 070,62 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 8 458 230 645,50 рублей.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 5 повестки дня
О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения № 5.1
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2020 год в размере:
- 0,0000173965919370917 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,0000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления... полная формулировка решения содержится в файле - "Проект решения по 5 вопросу повестки дня".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 6 повестки дня
О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения № 6.1
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет в размере:
- 0,00138273422595461 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,000275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления...полная формулировка решения содержится в файле - "Проект решения по 6 вопросу повестки дня".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 7.1
Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Примечание: Проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещен по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2021/
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 8 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 8.1
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 6 000 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 3 000 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 200 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей каждому;
- за исполнение обязанностей старшего независимого директора Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 9 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 9.1
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 000 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 800 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 10 повестки дня
Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 10.1
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 11 повестки дня
Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 11.1
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
11.1.1 Бакальчук Татьяна Владимировна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
11.1.2 Варниг Артур Маттиас
11.1.3 Григоренко Дмитрий Юрьевич
11.1.4 Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
11.1.5 Костин Андрей Леонидович
11.1.6 Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
11.1.7 Моисеев Алексей Владимирович
11.1.8 Моторин Михаил Альбертович
11.1.9 Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
11.1.10 Решетников Максим Геннадьевич
11.1.11 Сидоренко Валерий Валерьевич
Вопрос № 12 повестки дня
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 12.1
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 13 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 13.1
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Бучнева Павла Владимировича;
2. Гонтмахера Евгения Шлемовича;
3. Зотова Владимира Владимировича;
4. Краснова Михаила Петровича;
5. Сабанцева Захара Борисовича.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 14 повестки дня
Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 14.1
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 15 повестки дня
Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 15.1
Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.
Примечание: Проект Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), и проект новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2021/
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 16 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 16.1
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести её в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
Примечание: Проект Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), и проект новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2021/
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)
Дата принятия решения о созыве собрания 27.05.2021
Номер протокола 8
Дата подписания протокола 27.05.2021
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Информация (материалы, предоставляемые акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) будет доступна для ознакомления Акционерам не позднее 10 июня 2021 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу места нахождения Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), указанному в Уставе Банка ВТБ (ПАО), и в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО): - г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д. 78, В, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.
Дополнительная информация
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru или в мобильном приложении «Акционер ВТБ».
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
