Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Т Плюс»
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
10.06.2021
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Т Плюс»
№ 52424354 от 09.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 598347
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Т Плюс"
Дата принятия решения о созыве собрания 26.05.2021
Дата проведения собрания 30.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 06.06.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 29.06.2021 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 29.06.2021 (14:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, ПАО «Т Плюс» (Общество)/АО «ПРЦ» (Регистратор), 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. 3, оф.506/117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.06.2021
HL1212116393 598347X6913 RU000A0HML36 1-01-55113-E RU000A0HML36 Т Плюс, ПАО ао 6591
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2020 года.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года:
- Резервный фонд в размере 62 165 078 (шестьдесят два миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьдесят восемь) руб.;
- Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2020 года.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 отчетного года в размере 0,090206697777147 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.07.2021.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Вайнзихер Борис Феликсович
3.1.2 Жужома Михаил Юрьевич
3.1.3 Ивакин Андрей Иванович
3.1.4 Матвеева Ирина Аркадьевна
3.1.5 Ольховик Евгений Николаевич
3.1.6 Бевсарт Дирк Ахил Марк
3.1.7 Раскин Всеволод Станиславович
3.1.8 Вагнер Андрей Александрович
3.1.9 Полиенко Владимир Игоревич
3.1.10 Шторх Андрей Алексеевич
3.1.11 Уиллс Роджер Гари
3.1.12 Фомичев Олег Владиславович
3.1.13 Роудс Маркус Джеймс
3.1.14 Хатакка Туомо
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 4.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Проект решения № 4.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мороз Анна Александровна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Проект решения № 4.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Проект решения № 4.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Проект решения № 4.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Проект решения № 4.6
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Савичева Ирина Константиновна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения № 5.1
Утвердить Аудитором Общества на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 6.1
Утвердить устав Общества в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания 25.05.2021
Номер протокола 100
Дата подписания протокола 26.05.2021
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в период с 10 июня 2021 года по 30 июня 2021 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам: - Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. 3, оф. 506 - с 10.00 до 17.00 мск - ПАО «Т Плюс» (Общество); - г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - с 09.30 до 13.30 мск – АО «ПРЦ» (Регистратор).
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 52424354 от 09.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 598347
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Т Плюс"
Дата принятия решения о созыве собрания 26.05.2021
Дата проведения собрания 30.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 06.06.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 29.06.2021 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 29.06.2021 (14:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, ПАО «Т Плюс» (Общество)/АО «ПРЦ» (Регистратор), 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. 3, оф.506/117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.06.2021
HL1212116393 598347X6913 RU000A0HML36 1-01-55113-E RU000A0HML36 Т Плюс, ПАО ао 6591
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2020 года.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года:
- Резервный фонд в размере 62 165 078 (шестьдесят два миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьдесят восемь) руб.;
- Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2020 года.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 отчетного года в размере 0,090206697777147 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.07.2021.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Вайнзихер Борис Феликсович
3.1.2 Жужома Михаил Юрьевич
3.1.3 Ивакин Андрей Иванович
3.1.4 Матвеева Ирина Аркадьевна
3.1.5 Ольховик Евгений Николаевич
3.1.6 Бевсарт Дирк Ахил Марк
3.1.7 Раскин Всеволод Станиславович
3.1.8 Вагнер Андрей Александрович
3.1.9 Полиенко Владимир Игоревич
3.1.10 Шторх Андрей Алексеевич
3.1.11 Уиллс Роджер Гари
3.1.12 Фомичев Олег Владиславович
3.1.13 Роудс Маркус Джеймс
3.1.14 Хатакка Туомо
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 4.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Проект решения № 4.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мороз Анна Александровна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Проект решения № 4.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Проект решения № 4.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Проект решения № 4.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Проект решения № 4.6
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Савичева Ирина Константиновна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения № 5.1
Утвердить Аудитором Общества на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 6.1
Утвердить устав Общества в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36, RU000A102M03, RU000A102M11
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания 25.05.2021
Номер протокола 100
Дата подписания протокола 26.05.2021
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в период с 10 июня 2021 года по 30 июня 2021 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам: - Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. 3, оф. 506 - с 10.00 до 17.00 мск - ПАО «Т Плюс» (Общество); - г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - с 09.30 до 13.30 мск – АО «ПРЦ» (Регистратор).
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
