Сообщение об итогах собрания ПАО «ТГК-1»
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
23.06.2021
Сообщение об итогах собрания ПАО «ТГК-1»
№ 53054864 от 22.06.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 595308
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Дата проведения собрания 18.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 24.05.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 24.05.2021
HL1212116393 595308X7952 RU000A0JNUD0 1-01-03388-D RU000A0JNUD0 ТГК-1, ПАО ао01 17405
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2020 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
3226398748822 10815910055 2428520 0
Решение № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2020 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 763 305,00
Распределить на:
Резервный фонд 0,00
Оставить в распоряжении Общества 2 637 032,09
Дивиденды 4 126 272,91
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
3237169384419 891149 46918358 0
Решение № 3.1
Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
783268264713 57566258112 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ 3179400948699 Да
3.1.2 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ 498874995
3.1.3 БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 3179492145992 Да
3.1.4 ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 3000884661243 Да
3.1.5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 568269376
3.1.6 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 3017855622638 Да
3.1.7 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 833760444
3.1.8 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 3417465315577 Да
3.1.9 МАЦИДОВСКИ МАРИО ДИТМАР 3196643977965 Да
3.1.10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 18112837661
3.1.11 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 3317630105800 Да
3.1.12 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 3257150124476 Да
3.1.13 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 3000150498801 Да
3.1.14 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 3178854177297 Да
3.1.15 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 3000876689529 Да
Решение № 4.1
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
3237091940883 779127 112046513 0
Решение № 5.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
3237147179461 6086218 65330838 0
Решение № 6.1
Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
3233957130430 3137858937 123607150 0
Решение № 7.1
Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 22.06.2020 г., в размере 0,325 % (ноль целых триста двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1998096716039 82998152063 1156109182701 0
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Дополнительная информация
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 53054864 от 22.06.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 595308
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Дата проведения собрания 18.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 24.05.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 24.05.2021
HL1212116393 595308X7952 RU000A0JNUD0 1-01-03388-D RU000A0JNUD0 ТГК-1, ПАО ао01 17405
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2020 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
3226398748822 10815910055 2428520 0
Решение № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2020 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 763 305,00
Распределить на:
Резервный фонд 0,00
Оставить в распоряжении Общества 2 637 032,09
Дивиденды 4 126 272,91
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
3237169384419 891149 46918358 0
Решение № 3.1
Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
783268264713 57566258112 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ 3179400948699 Да
3.1.2 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ 498874995
3.1.3 БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 3179492145992 Да
3.1.4 ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 3000884661243 Да
3.1.5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 568269376
3.1.6 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 3017855622638 Да
3.1.7 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 833760444
3.1.8 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 3417465315577 Да
3.1.9 МАЦИДОВСКИ МАРИО ДИТМАР 3196643977965 Да
3.1.10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 18112837661
3.1.11 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 3317630105800 Да
3.1.12 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 3257150124476 Да
3.1.13 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 3000150498801 Да
3.1.14 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 3178854177297 Да
3.1.15 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 3000876689529 Да
Решение № 4.1
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
3237091940883 779127 112046513 0
Решение № 5.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
3237147179461 6086218 65330838 0
Решение № 6.1
Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
3233957130430 3137858937 123607150 0
Решение № 7.1
Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 22.06.2020 г., в размере 0,325 % (ноль целых триста двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1998096716039 82998152063 1156109182701 0
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Дополнительная информация
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
