Сообщение об итогах собрания ПАО «Аэрофлот»

Сообщение об итогах собрания ПАО «Аэрофлот»
№ 53449664 от 30.06.2021

Информация о собрании

Референс корпоративного действия    597201
Полное наименование эмитента    публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
Дата проведения собрания    28.06.2021
Время начала собрания    00:00:00 МСК
Вид собрания    (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания    Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании    03.06.2021

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо)    Референс КД по ценной бумаге    ISIN    Регистрационный номер выпуска    Код НРД    Наименование выпуска    Остаток на 03.06.2021
HL1212116393    597201X5220    RU0009062285    1-01-00010-A    RU0009062285    Аэрофлот, ПАО ао01    1000

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

Решение № 1.1
«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2020 год.».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1493139093    73915    468448    1020

Решение № 2.1
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2020 финансового года.».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1493021108    102295    532030    1020

Решение № 3.1
«В связи со значительным негативным влиянием на экономику ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, и получением по результатам 2020 финансового года убытка в сумме 96 527 133 тыс. рублей, распределение прибыли не производить.».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1492015665    657422    924832    1020

Решение № 4.1
«Дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1491554534    1239099    934682    1020

Решение № 5.1
«Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот»
в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот
за соответствующие периоды, начиная с 2019 года (включая Долгосрочную программу мотивации), будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» при соблюдении следующих условий:
- полное исполнение ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- выплата дивидендов ПАО «Аэрофлот».
При этом формирование сумм вознаграждения будет производится в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1415675384    77024757    1021485    1020

Решение № 6.1
«Утвердить Изменения № 1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1486213603    2044116    5311101    1020

Решение № 7.1
«Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот»
в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот
за соответствующие периоды, начиная с 2019 года, будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» при соблюдении следующих условий:
- полное исполнение ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- выплата дивидендов ПАО «Аэрофлот».
При этом формирование сумм вознаграждения будет производится в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1415963066    76887964    901439    1020

Решение № 9.1
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1491433156    723346    788580    1020
Решение № 9.2
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1491646308    263722    882326    1020
Решение № 9.3
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1491592645    300822    899979    1020
Решение № 9.4
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Убугунов Сергей Ивстальевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1491441478    339299    999658    1020
Решение № 9.5
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Холопов Андрей Валерьевич – заместитель директора департамента Минтранса России.».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1491720976    340966    858829    1020

Решение № 10.1
Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1489477171    3327217    919988    1020
Решение № 10.2
Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот»)
за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.».
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1489660074    3228724    797233    1020

Решение № 8.1
«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»    Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»    Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0    0    0
№    ФИО кандидата    Количество кумулятивных голосов «ЗА»    Избран
8.1.1    Каменской Игорь Александрович – управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»    1562078171    Да
8.1.2    Кузьминов Ярослав Иванович - ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»    1562985665    Да
8.1.3    Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы    1500729133    Да
8.1.4    Максимов Тимур Игоревич – заместитель Министра финансов Российской Федерации    1502428600    Да
8.1.5    Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис»    434882386    Да
8.1.6    Песков Дмитрий Николаевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»    1501888584    Да
8.1.7    Полубояринов Михаил Игоревич - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот-российские авиалинии»    1632249736    Да
8.1.8    Савельев Виталий Геннадьевич – Министр транспорта Российской Федерации    1803273554    Да
8.1.9    Слюсарь Юрий Борисович – президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»    1501299803    Да
8.1.10    Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»    1503257553    Да
8.1.11    Шадаев Максут Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации    1501008019    Да

Решение № 11.1
«1. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения
о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора);
Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения
о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1487040135    1767136    4862174    28100
Решение № 11.2
«2. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения
о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора);

Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения
о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU595
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1487076739    1737083    4845749    28100
Решение № 11.3
«3. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в АО «Авиакомпания «Россия» прав и обязанностей по договору лизинга 19 (Девятнадцати) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B) (далее совместно – «Воздушные суда» и каждое по отдельности – «Воздушное судно»), заключенному между ПАО «Аэрофлот»
и АО «ВЭБ-лизинг», которая может быть оформлена всеми или некоторыми из нижеперечисленных соглашений (договоров) на указанных существенных условиях:
3.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору лизинга № ДЛ 247/02-17
от 26.07.2017, заключенному между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг» (далее - «Договор лизинга») (далее - «Соглашение о передаче прав и обязанностей»). Передача прав и обязанностей
по Договору лизинга может быть оформлена одним Соглашением о передаче прав и обязанностей
в отношении всех Воздушных судов, являющихся предметом Договора лизинга, или в
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1486737141    1918735    5015173    28100
Решение № 11.4
«4. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению условий сделки аренды (лизинга) (далее – «Лизинговая Сделка») двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (далее совместно – «Воздушные суда» и каждое по отдельности – «Воздушное судно»), заключенной с АО «ВЭБ-лизинг», совершаемую путем заключения дополнительного соглашения (далее – «Дополнительное соглашение») к договору лизинга Воздушных судов между ПАО «Аэрофлот»
и АО «ВЭБ-лизинг» (далее – «Договор лизинга»), на следующих существенных условиях:
4.1 Стороны сделки по изменению условий Лизинговой Сделки:
АО «ВЭБ-лизинг» в качестве Лизингодателя. В случае если на дату одобрения сделки АО «ГТЛК» и АО «ВЭБ-лизинг» будут объединены в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3710-р, Лизингодателем по Договору лизинга будет являться АО «ГТЛК» (далее – термин «Лизингодатель» включает АО «ВЭБ-лизинг» или АО «ГТЛК», в зависимости от обс
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1486547092    1850172    5060213    28100
Решение № 11.5
«5. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот»
на следующих существенных условиях:
Лимит ответственности: в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США.
Период страхования: 1 (один) год с даты подписания договора.
Страховая компания: состраховщики в составе:
АО «АльфаСтрахование»  и СПАО «Ингосстрах».
Страхователь: ПАО «Аэрофлот», а также члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот», подпадающие под действие закона «О государственной гражданской службе РФ» № 79-ФЗ от 27.07.2004 (далее – госслужащие), по поручению и за счет которых ПАО «Аэрофлот» выступает в качестве Агента
на основании заключаемых с ними Агентских договоров.
Страховое покрытие: СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ А
Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с ри
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
1486588349    1852112    5237641    0

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование    
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Дополнительная информация    Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.