Сообщение об итогах собрания ПАО Банка ВТБ

Сообщение об итогах собрания ПАО Банка ВТБ
№ 53624373 от 02.07.2021

Информация о собрании

Референс корпоративного действия    598694
Полное наименование эмитента    Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата проведения собрания    30.06.2021
Вид собрания    (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания    Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании    07.06.2021

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо)    Референс КД по ценной бумаге    ISIN    Регистрационный номер выпуска    Код НРД    Наименование выпуска    Остаток на 07.06.2021
HL1212116393    598694X8640    RU000A0JP5V6    10401000B    RU000A0JP5V6    ВТБ, ПАО ао07    15911000

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9984566777967    5423197424    1689385183    117878256

Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9984547353496    5417959869    1700567815    131357650

Решение № 3.1
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего: 467 800 349,84 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 225 469 248,93 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 99 473 005,27 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 142 858 095,64 рублей.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9990062551943    1185539436    425324000    123823451

Решение № 4.1
Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:
- нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего: 166 735 326 390,61 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 17 920 984 094,04 рубля;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 5 889 520 070,62 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 8 458 230 645,50 рублей.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9990194045104    1126981587    353751963    122460176

Решение № 5.1
текст см. во вложении (отчет об итогах голосования по 5 вопросу повестки дня ГОСА)
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9989778201847    1353189949    516020644    149826390

Решение № 6.1
текст см. во вложении (отчет об итогах голосования по 6 вопросу повестки дня ГОСА)
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9989879959684    1292072377    486779397    138427372

Решение № 7.1
Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9479227146487    354100862138    26076258370    251577835

Решение № 8.1
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 6 000 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 3 000 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 200 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей каждому;
- за исполнение обязанностей старшего независимого директора Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9794361260046    6819222504    58234465645    240896635

Решение № 9.1
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 000 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 800 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9983760592767    6450375796    1453401457    132868810

Решение № 10.1
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9987066402683    2519771360    2073639800    137424987

Решение № 11.1
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
1. Бакальчук Татьяну Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Варнига Артура Маттиаса;
3. Григоренко Дмитрия Юрьевича;
4. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Маммадова Исрафила Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Моисеева Алексея Владимировича;
8. Моторина Михаила Альбертовича;
9. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
10. Решетникова Максима Геннадьевича;
11. Сидоренко Валерия Валерьевича.
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»    Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»    Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
38862103852    9405339119    18046009407
№    ФИО кандидата    Количество кумулятивных голосов «ЗА»    Избран
11.1.1    Бакальчук Татьяна Владимировна    0    Да
11.1.2    Варниг Артур Маттиас    0    Да
11.1.3    Григоренко Дмитрий Юрьевич    0    Да
11.1.4    Де Сильги Ив Тибо    0    Да
11.1.5    Костин Андрей Леонидович    0    Да
11.1.6    Маммадов Исрафил Айдын оглы    0    Да
11.1.7    Моисеев Алексей Владимирович    0    Да
11.1.8    Моторин Михаил Альбертович    0    Да
11.1.9    Репин Игорь Николаевич    0    Да
11.1.10    Решетников Максим Геннадьевич    0    Да
11.1.11    Сидоренко Валерий Валерьевич    0    Да

Решение № 12.1
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9876525725629    286461926    114707482826    277568449

Решение № 13.1
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Бучнева Павла Владимировича;
2. Гонтмахера Евгения Шлемовича;
3. Зотова Владимира Владимировича;
4. Краснова Михаила Петровича;
5. Сабанцева Захара Борисовича.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9873999966964    489570058    117036823059    270878749

Решение № 14.1
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9973503282147    17454207097    565462367    274287219

Решение № 15.1
Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9833311100942    24475867352    1461191602    407684934

Решение № 16.1
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести её в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
Решение принято
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ    НЕ ГОЛОСОВАЛО
9833077575715    24655302819    1453820394    469145902

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование    
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Дополнительная информация    
11.1 Распределение голосов "ЗА" по кандидатам в члены НС, в том числе информация по голосованию "против всех кандидатов", "воздержались по всем кандидатам" , "не голосовало" указаны в приложении (отчет об итогах голосования по 11 вопросу повестки дня ГОСА). +++


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.