О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "НОВАТЭК"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
29.04.2015
Сообщаем О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "НОВАТЭК" 24.04.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК», годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ).
Направить на выплату дивидендов за 2014 финансовый год 31 273 951 800 (тридцать один миллиард двести семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2014 финансового года).
Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов:
∙ определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2014 финансового года в сумме 5,2 (пять рублей 20 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 788 791 200 (пятнадцать миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 финансового года в размере 5,1 (пять рублей 10 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
∙ определить формой выплаты дивидендов - денежные средства.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», - 5 мая 2015 года.
2. Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Акимов Андрей Игоревич; Боррелл Майкл; Буркхард Бергманн; Кастень Робер; Михельсон Леонид Викторович; Наталенко Александр Егорович; Тимченко Геннадий Николаевич; Шаронов Андрей Владимирович
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Беляева Ольга Владимировна; Панасенко Мария Алексеевна; Рясков Игорь Александрович; Шуликин Николай Константинович
4. Утвердить на 2015 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
5. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» от 28 апреля 2010 года. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» в новой редакции.
6. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», срок полномочий которых истек, в следующем размере:
∙ Председателю Совета директоров в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
∙ Членам Совета директоров в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей каждому.
Выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в течение 10 дней после принятия решения годовым общим собранием акционеров.
Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
7. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий по ценным бумагам ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" по телефону 8(423)2424242, вн. 2337, 2377
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК», годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ).
Направить на выплату дивидендов за 2014 финансовый год 31 273 951 800 (тридцать один миллиард двести семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2014 финансового года).
Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов:
∙ определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2014 финансового года в сумме 5,2 (пять рублей 20 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 788 791 200 (пятнадцать миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 финансового года в размере 5,1 (пять рублей 10 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
∙ определить формой выплаты дивидендов - денежные средства.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», - 5 мая 2015 года.
2. Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Акимов Андрей Игоревич; Боррелл Майкл; Буркхард Бергманн; Кастень Робер; Михельсон Леонид Викторович; Наталенко Александр Егорович; Тимченко Геннадий Николаевич; Шаронов Андрей Владимирович
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Беляева Ольга Владимировна; Панасенко Мария Алексеевна; Рясков Игорь Александрович; Шуликин Николай Константинович
4. Утвердить на 2015 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
5. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» от 28 апреля 2010 года. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» в новой редакции.
6. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», срок полномочий которых истек, в следующем размере:
∙ Председателю Совета директоров в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
∙ Членам Совета директоров в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей каждому.
Выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в течение 10 дней после принятия решения годовым общим собранием акционеров.
Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
7. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий по ценным бумагам ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" по телефону 8(423)2424242, вн. 2337, 2377
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
