О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Промтрактор" ИНН 2126003074 (акции 1-02-55044-D/RU000A0B6NW1, 2-02-55044-D/RU000A0B6NX9)
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
17.06.2015
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Промтрактор" ИНН 2126003074 (акции 1-02-55044-D/RU000A0B6NW1, 2-02-55044-D/RU000A0B6NX9)
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 10 июня 2015 г. 10:00
Дата фиксации 05 мая 2015 г.
185555X16082 ОАО "Промтрактор" 1-02-55044-D 04 сентября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0B6NW1 RU000A0B6NW1 ОАО "РЕЕСТР"
185555X16083 ОАО "Промтрактор" 2-02-55044-D 04 сентября 2007 г. акции привилегированные тип А RU000A0B6NX9 RU000A0B6NX9 ОАО "РЕЕСТР"
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результУтвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год. атах Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Продление срока полномочий управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «Промтрактор» - Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Дивиденды по акциям «ОАО «Промтрактор» по результатам 2014 финансового года не начислять и не выплачивать. Ввиду отсутствия прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль не распределять.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе: Божко Александр Анатольевич; Минаков Борис Владимирович; Баков Альберт Владимирович; Сидоров Дмитрий Юрьевич; Болотин Михаил Григорьевич; Школьник Михаил Филиппович; Мурашева Марина Евгеньевна; икушин Сергей Зотеевич; Пивоваров Александр Сергеевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в составе: 1. Коломийцева Ирина Юрьевна; Герасимова Анжелика Владимировна; Майорова Светлана Владимировна; Нанакова Светлана Юрьевна; Рыжова Людмила Аркадьевна.
6. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО «ФинЭкспертиза», ОГРН 1027739127734.
7. Продлить срок полномочий управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «Промтрактор» - Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» на 3 (три) года на условиях заключенного Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации №16/4 от 08 сентября 2006 г.
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 10 июня 2015 г. 10:00
Дата фиксации 05 мая 2015 г.
185555X16082 ОАО "Промтрактор" 1-02-55044-D 04 сентября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0B6NW1 RU000A0B6NW1 ОАО "РЕЕСТР"
185555X16083 ОАО "Промтрактор" 2-02-55044-D 04 сентября 2007 г. акции привилегированные тип А RU000A0B6NX9 RU000A0B6NX9 ОАО "РЕЕСТР"
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результУтвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год. атах Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Продление срока полномочий управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «Промтрактор» - Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Дивиденды по акциям «ОАО «Промтрактор» по результатам 2014 финансового года не начислять и не выплачивать. Ввиду отсутствия прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль не распределять.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе: Божко Александр Анатольевич; Минаков Борис Владимирович; Баков Альберт Владимирович; Сидоров Дмитрий Юрьевич; Болотин Михаил Григорьевич; Школьник Михаил Филиппович; Мурашева Марина Евгеньевна; икушин Сергей Зотеевич; Пивоваров Александр Сергеевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в составе: 1. Коломийцева Ирина Юрьевна; Герасимова Анжелика Владимировна; Майорова Светлана Владимировна; Нанакова Светлана Юрьевна; Рыжова Людмила Аркадьевна.
6. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО «ФинЭкспертиза», ОГРН 1027739127734.
7. Продлить срок полномочий управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «Промтрактор» - Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» на 3 (три) года на условиях заключенного Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации №16/4 от 08 сентября 2006 г.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
