О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон"

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A/RU0009028674) Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 343853 Код типа корпоративного действия MEET Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров Дата КД (план.) 31 мая 2018 г. 09:30 Дата фиксации 07 мая 2018 г. Форма проведения собрания Очная Место проведения собрания Культурный центр ПАО «Акрон» (Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а). Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 343853X6996 Публичное акционерное общество "Акрон" 1-03-00207-A 10 ноября 2005 г. акции обыкновенные RU0009028674 RU0009028674 АО "ПЦРК" Связанные корпоративные действия Код типа КД Референс КД DVCA 346497 Голосование Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 28 мая 2018 г. 19:59 Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 28 мая 2018 г. 23:59 Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Методы голосования Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Бюллетень Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2017 год. Номер проекта решения: 1.1 Описание Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2017 год. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2017 год. Номер проекта решения: 2.1 Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2017 год. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года. Номер проекта решения: 3.1 Описание Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2017 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон». Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Избрание Совета директоров ПАО «Акрон». Номер проекта решения: 4.1 Описание Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»: Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 7 RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 4.1.1 Описание Арутюнова Николая Багратовича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 7 RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 4.1.2 Описание Гаврикова Владимира Викторовича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 7 RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 4.1.3 Описание Голухова Георгия Натановича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 7 RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 4.1.4 Описание Дынкина Александра Александровича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 7 RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 4.1.5 Описание Малышева Юрия Николаевича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 7 RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 4.1.6 Описание Попова Александра Валериевича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 7 RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 4.1.7 Описание Свердлова Аркадия Ивановича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 7 RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 4.1.8 Описание Систера Владимира Григорьевича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 7 RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций. Номер проекта решения: 5.1 Описание Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2018 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Акрон». Номер проекта решения: 6.1 Описание Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»: - для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949); - для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон». Номер проекта решения: 7.1 Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»: - Александрову Валентину Викторовну Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5. RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.2 Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»: - Дудичеву Ирину Григорьевну Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5. RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.3 Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»: - Зубрилову Елену Геннадьевну Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5. RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.4 Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»: - Потапову Елену Серафимовну Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5. RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.5 Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»: - Храпову Татьяну Васильевну Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5. RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Об участии ПАО «Акрон» в объединениях коммерческих организаций. Номер проекта решения: 8.1 Описание Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (ОГРН 1095300000102). Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.2 Описание Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (ОГРН 1095300000036). Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.3 Описание Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации инженеров - изыскателей «СтройИзыскания» (ОГРН 1117800012395). Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009028674 RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная Повестка 1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2017 год. 3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года. 4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон». 5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций. 6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон». 7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон». 8. Об участии ПАО «Акрон» в объединениях коммерческих организаций. Настоящим сообщаем о получении ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации". 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.