О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с информацией из бюллетеня ПАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня № 27957457 от 11.05.2018 Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД Получатель VC0029800000 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 343740 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" Дата принятия решения о созыве собрания 23.04.2018 Дата проведения собрания 31.05.2018 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал №1 Дата и время начала регистрации 31.05.2018 (09:30:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 06.05.2018 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 28.05.2018 (18:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 28.05.2018 (14:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.nsd.ru Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.05.2018 HL1212116393 343740X4629 RU0008958863 1-01-00085-A RU0008958863 Мосэнерго, ПАО ао01 22821 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 10. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета Общества. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 3 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. Проект решения № 3.1 Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 25 281 931 486 Распределение прибыли, 25 281 931 486 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2017 год 6 573 135 165 Остается в распоряжении Общества 18 708 796 321 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,16595 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года – 18 июня 2018 года (на конец операционного дня). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 4 повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества. Проект решения № 4.1 Избрать в Совет директоров Общества: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 4.1.1 БЕРЕЗИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 4.1.2 БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПАО «МОСЭНЕРГО» 4.1.3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЛИДЕР» 4.1.4 ГАСАНГАДЖИЕВ ГАСАН ГИЗБУЛЛАГОВИЧ - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 4.1.5 ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 4.1.6 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» 4.1.7 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 4.1.8 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» 4.1.9 КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РЫНОЧНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ АО «ИК РЕГИОН» 4.1.10 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 4.1.11 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ 4.1.12 МИРОНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 4.1.13 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» 4.1.14 ПОГРЕБЕНКО ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ - НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР 4.1.15 ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ АО «ФИНАМ» 4.1.16 СЕЛЕЗНЁВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» 4.1.17 СЕРЕГИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 4.1.18 ФЁДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 4.1.19 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «МОНОЛИТКАПИТАЛСТРОЙ» 4.1.20 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» Вопрос № 5 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 5.1 КАЛТУРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.2 КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.3 КРИВОБОК ЮРИЙ КИРИЛЛОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.4 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.5 МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.6 ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.7 САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 5.8 ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 6 повестки дня Утверждение аудитора Общества. Проект решения № 6.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 7 повестки дня О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Проект решения № 7.1 Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2017 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,127% (ноль целых сто двадцать семь тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 8 повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Проект решения № 8.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 9 повестки дня Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Проект решения № 9.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 9.2 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 9.3 Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Вопрос № 10 повестки дня О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Проект решения № 10.1 Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец) на следующих основных условиях: Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно о... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 10.2 Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 10.3 Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор) на следующих основных условиях: Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Гавриленко А.А, Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами Совета директоров Банк ГПБ (АО)). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 10.4 Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и АО «АБ Россия» (Кредитор) на следующих основных условиях: Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его заинтересованности: Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров АО «АБ Россия»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Проект решения № 10.5 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к договору поставки газа от 12.07.2007 № 32-4-1082/08 (далее - Договор) между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) (далее – Дополнительное соглашение) на следующих основных условиях: Предмет: В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Поставщик обязуется поставлять с 01.01.2018 по 31.12.2022, а Покупатель получать (выбирать) и оплачивать газ, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами. Годовой объем поставки газа в 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г. составит 15 380 479,414 тыс. м3, годовой объем поставки газа в 2020 г. составит 15 380 479,601 тыс. м3. Ежемесячно Стороны подписывают дополнительное к соглашение к Договору, фиксирующее объем фактически поставленного газа. Цена Дополните... (Полный текст содержится в файле Решение 10.5.docx). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008958863 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.