О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ"

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277) Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 343868 Код типа корпоративного действия MEET Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров Дата КД (план.) 21 июня 2018 г. 11:00 Дата фиксации 28 мая 2018 г. Форма проведения собрания Очная Место проведения собрания г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка) Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 343868X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант" Связанные корпоративные действия Код типа КД Референс КД DVCA 343869 Голосование Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 18 июня 2018 г. 19:59 Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 18 июня 2018 г. 23:59 Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Кр аснопресненская набережная, д.6 Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Методы голосования Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Бюллетень Вопрос повестки дня Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года. Номер проекта решения: 1.1 Описание Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей. Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Номер проекта решения: 2.1 Описание Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.1 Описание Алекперов Вагит Юсуфович Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.2 Описание Блажеев Виктор Владимирович Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.3 Описание Гати Тоби Тристер Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.4 Описание Грайфер Валерий Исаакович Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.5 Описание Иванов Игорь Сергеевич Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.6 Описание Лейфрид Александр Викторович Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.7 Описание Маганов Равиль Ульфатович Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.8 Описание Маннингс Роджер Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.9 Описание Мацке Ричард Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.10 Описание Пикте Иван Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.11 Описание Федун Леонид Арнольдович Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1.12 Описание Хоба Любовь Николаевна Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». Номер проекта решения: 3.1 Описание Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3. RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 3.2 Описание Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3. RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 3.3 Описание Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3. RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Номер проекта решения: 4.1 Описание 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 4.2 Описание 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». Номер проекта решения: 5.1 Описание 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 5.2 Описание 2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г.(Протокол № 1). Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». Номер проекта решения: 6.1 Описание Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Номер проекта решения: 7.1 Описание Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Вопрос повестки дня Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Номер проекта решения: 8.1 Описание Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная Повестка 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года. 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». 7. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 8. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Настоящим сообщаем о получении ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации". 4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров. Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень 1.pdf. Условия сделки по вопросу 8 см. в файле Приложение к Бюллетеню № 8.pdf Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.