О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня № 28459697 от 04.06.2018 Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД Получатель VC0029800000 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 350190 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Российские сети" Дата принятия решения о созыве собрания 25.05.2018 Дата проведения собрания 29.06.2018 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12 Дата и время начала регистрации 29.06.2018 (10:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.06.2018 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 26.06.2018 (23:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 26.06.2018 (19:59 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Решение об адресах, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, не принималось Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.nsd.ru Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.06.2018 HL1212116393 350190X9687 RU000A0JPVJ0 1-01-55385-E MRSKH Россети, ПАО ао01 351 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 8. Избрание членов совета директоров Общества. 9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 10. Утверждение аудитора Общества. 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 14. Внесение изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 15. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 3 повестки дня Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. Проект решения № 3.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенный убыток отчетного периода (13 242 593) Распределение на: - резервный фонд - - инвестиции и развитие - - дивиденды - - покрытие убытков прошлых лет - ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 4 повестки дня О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Проект решения № 4.1 1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Проект решения № 4.2 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 5 повестки дня О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Проект решения № 5.1 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,04287 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Проект решения № 5.2 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,011965 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 6 повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. Проект решения № 6.1 В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 7 повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. Проект решения № 7.1 Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 8 повестки дня Избрание членов совета директоров Общества. Проект решения № 8.1 Избрать Совет директоров Общества в составе: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 15 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 8.1.1 Аюев Борис Ильич 8.1.2 Аширов Станислав Олегович 8.1.3 Баркин Олег Геннадьевич 8.1.4 Белов Василий Михайлович 8.1.5 Дубнов Олег Маркович 8.1.6 Калинин Александр Сергеевич 8.1.7 Кравченко Вячеслав Михайлович 8.1.8 Ливинский Павел Анатольевич 8.1.9 Муров Андрей Евгеньевич 8.1.10 Новак Александр Валентинович 8.1.11 Расстригин Михаил Алексеевич 8.1.12 Рогалев Николай Дмитриевич 8.1.13 Тихонов Анатолий Владимирович 8.1.14 Шматко Сергей Иванович 8.1.15 Шульгинов Николай Григорьевич Вопрос № 9 повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 9.1 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Задорожная Анжелика Александровна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Проект решения № 9.2 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Зобкова Татьяна Валентиновна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Проект решения № 9.3 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Симочкин Дмитрий Игоревич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Проект решения № 9.4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Синицина Наталья Валерьевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Проект решения № 9.5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Хакимова Нина Сергеевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 10 повестки дня Утверждение аудитора Общества. Проект решения № 10.1 Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 11 повестки дня Утверждение Устава Общества в новой редакции. Проект решения № 11.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 12 повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Проект решения № 12.1 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 13 повестки дня Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. Проект решения № 13.1 Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 14 повестки дня Внесение изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Проект решения № 14.1 Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Вопрос № 15 повестки дня Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Проект решения № 15.1 Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.