Сообщение об итогах собрания ПАО "Квадра"

Сообщение об итогах собрания № 28884912 от 26.06.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 348915 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания" Дата проведения собрания 22.06.2018 Время начала собрания 13:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 28.05.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 28.05.2018 HL1212116393 348915X7676 RU000A0JNMZ0 1-01-43069-A RU000A0JNMZ0 Квадра, ПАО ао01 214086 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1242237017610 12002351 40254370 0 Решение № 2.1 Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года: - нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 602 303 797 (Шестьсот два миллиона триста три тысячи семьсот девяносто семь) рублей распределить на: (руб.) Резервный фонд 30 115 189,85 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 572 188 607,15 Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1242217267730 62908103 88950145 0 Решение № 2.2 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1242150787308 95374985 123034525 0 Решение № 2.3 Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1242178300487 134723007 56069012 0 Решение № 3.1 Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур: Решение не принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 0 0 0 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 3.1.1 Жадовец Евгений Михайлович 575762611 3.1.2 Зеленцова Ксения Владимировна 1258642172717 3.1.3 Зубков Александр Эдуардович 1258667650472 3.1.4 Кононов Андрей Николаевич 1258878500318 3.1.5 Пахомов Владимир Сергеевич 218128569 3.1.6 Подсыпанин Сергей Сергеевич 1258659645836 3.1.7 Сазонов Семен Викторович 1260273753173 3.1.8 Сенько Валерий Владимирович 26057316 3.1.9 Сосновский Михаил Александрович 1259025885592 3.1.10 Тазин Сергей Афанасьевич 1013410850315 3.1.11 Усанов Дмитрий Александрович 1352533623204 3.1.12 Филиппов Павел Александрович 1258632023342 3.1.13 Шаршова Наталия Валентиновна 29070398 Решение № 4.1 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Абрамова Алевтина Константиновна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1189251967917 11505442 63589591 59569076 Решение № 4.2 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ерастова Юлия Владимировна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1189259715477 4828008 60523591 59569076 Решение № 4.3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1189256838199 7957226 60310744 59569076 Решение № 4.4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Филиппенко Александра Константиновна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1189250422262 11894321 62789833 59569076 Решение № 4.5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Юшина Ирина Николаевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1189257203818 5130162 62801799 59569076 Решение № 5.1 Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1242292175899 4849343 67420129 0 Решение № 6.1 1. Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») на 100 000 (Сто тысяч) рублей путем погашения 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, серии 1-01-43069-А, выкупленных ПАО «Квадра» по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Квадра». В результате такого уменьшения уставный капитал ПАО «Квадра» составит 19 877 685 165 (Девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 97 (Девяносто семь) копеек и будет состоять из: 1 912 495 577 759 (Один триллион девятьсот двенадцать миллиардов четыреста девяносто пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая; 75 272 938 838 (Семьдесят пять миллиардов двести семьдесят два миллиона девятьсот тридцать во Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1242198411584 7478249 158982465 0 Решение № 7.1 1. Утвердить Устав ПАО «Квадра» в новой редакции (редакция № 9). 2. Определить, что Устав ПАО «Квадра» в новой редакции (редакция № 9) вступает в силу с момента его государственной регистрации. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1242275388165 3622354 78387252 0 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).